подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

В США полиция заподозрила в отмывании денег производителей игрушек

Магазин Angel Toys.
Магазин Angel Toys.

Деньги поступали на счета Angel Toy платежами не более 10 тысяч долларов, чтобы избежать подозрений.

Полиция США задержала трех руководителей компании по производству мягких игрушек. Дело в том, что их подозревают в отмывании денег.

Как сообщили в полиции,  представители колумбийских и мексиканских наркокартелей легализовали через лос-анджелесскую компанию Angel Toys 8 миллионов долларов за четыре года.

Известно, что деньги поступали на счета Angel Toy платежами не более 10 тысяч долларов, чтобы избежать подозрений. Затем компания приобретала в Китае плюшевых животных, которых отправляли в Колумбию и там продавали.

Сообщается, что расследование велось силами Управления пограничного и миграционного контроля США в течение двух лет. Обвинения подозреваемым пока не предъявлены.

Между тем, на сайте компании Angel Toys сообщается, что она была образована в 1987 году и за годы работы вышла на рынки 36 стран мира, как в Северной и Южной Америке, так и в Европе.

По теме

Архив
Новости