подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

ГПУ просит взять под стражу бывших руководителей банка "Финансы и Кредит"

Генеральная прокуратура просит суд взять под стражу бывших председателя правления и заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, передают Українські Новини.

Генпрокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник одного из народных депутатов), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.

Расследованием установлено, что должностные лица банка по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом (одним из банков, находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета банка 54 млн долларов.

Эти средства предназначались в качестве гарантий со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности офшорной компании, зарегистрированной на Кипре.

В дальнейшем вследствие заключения мнимых финансовых сделок и отсутствия отражения их в финансовой отчетности эти средства были утрачены.

14 ноября бывшему председателю правления и одному из заместителей председателя правления банка "Финансы и Кредит" сообщено о подозрении.

Прокуратурой подано в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 27 октября, Генпрокуратура расследует незаконную деятельность председателя правления банка "Финансы и Кредит" Владимира Хлывнюка.

Как сообщали Українські Новини, 17 сентября 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк "Финансы и Кредит".

Основным бенефициаром "Финансы и Кредит" является Константин Жеваго.

17 декабря 2015 года Национальный банк решил ликвидировать неплатежеспособный банк "Финансы и Кредит".

Банк "Финансы и Кредит" признал дефолт по своим еврооблигациям.

Источник : Українські новини


Архив
Новости