Украина 2016-11-27T04:11:50+02:00
Українські новини
В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом более 30 млн гривен в месяц

В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом более 30 млн гривен в месяц

Также обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия. Фото: ssu.gov.ua
Также обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 30 млн гривен в Одессе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передают Українські Новини.

"Функционирование конвертационного центра, с помощью которого средства предприятий переводились в наличные, прекратила в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ежемесячный оборот денег, проходивших через счета конвертцентра составлял более 30 млн гривен.

За время функционирования конвертцентра ущерб государству превысил 50 млн гривен.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители установили, что злоумышленники проводили фиктивные финансово-хозяйственные операции для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж.

Оперативники спецслужбы задержали организатора схемы вместе с курьерами и бухгалтерами.

При проведении одновременно 9 обысков правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений и платежную документацию, подтверждающую проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Также обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия и почти 3 тыс. патронов без соответствующих разрешений.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщали Українські Новини, налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом в размере 110 млн гривен в Полтавской области.

Напомним, в Кировоградской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 280 млн гривен.

Источник : Українські новини


Архив
Новости

ok