Политика 2017-05-24T08:24:13+03:00
Українські Новини
Преступники отмыли 30 млн "грязных" гривен в Киеве

Преступники отмыли 30 млн "грязных" гривен в Киеве

Отмывание денег. Кадр из т/с
Отмывание денег. Кадр из т/с "Во все тяжкие".

Прокуратура Киева расследует отмывание преступной группой 30 млн гривен в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Узбекистана, передают Українськi Новини.

"Преступная схема заключалась в накоплении безналичных средств, поступавших от субъектов хозяйственной деятельности за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги и их перечислении с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности на платежные карточки подконтрольных физических лиц с целью их последующего снятия в банкоматах Киева", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленники легализовали около 30 млн грн, полученных преступным путем.

По результатам проведенных обысков у фигурантов уголовного производства изъято более 700 тыс. гривен, около 30 банковских платежных карточек физических лиц-предпринимателей, 17 печатей и штампов, а также черновую бухгалтерию.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось ранее, в Испании 6 россиян и украинец вместе отмывали деньги.

Напомним, выходец из Украины приговорен к 20 годам тюремного заключения в США за отмывание денег.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Киев Отмывание денег

По теме
Архив
Новости
МВФ не одобрил пенсионную реформу Кабмина, - источник 15:31
В пятницу суд Англии проведет очередное заседание по долгу Украины перед РФ 22:45
Сегодня исполняется 3 года со дня избрания Президентом Порошенко 07:30
"Украинцы платят солью за проезд": соцсети взорвались мемами и фотожабами на новый "перл" кремлевской пропаганды 13:42
Рассказы о том, сколько бюджетных денег сэкономила ProZorro это изысканная манипуляция фактами, - расследование 17:24
Аваков арендовал вертолет на треть дороже рыночной цены (документ) 21:15
Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских групп "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" 12:10
Народных депутатов и экспертов используют "в темную" в кампании по дискредитации Сергея Рыбалки, – СМИ 11:50
Аваков начал преследовать Тамразова, который изобличил его в покупке полицейских машин по завышенным ценам 20:46
Неизвестные вели съемку журналистов. Фото: facebook.com/dubinskyi
После скандала с депутатом-роднюлей Шаховым в ложе для прессы Рады появились "смотрящие" 22:22
больше новостей

ok