Политика 2017-04-10T05:27:01+03:00
Українські Новини
Преступники отмыли 30 млн "грязных" гривен в Киеве

Преступники отмыли 30 млн "грязных" гривен в Киеве

Отмывание денег. Кадр из т/с
Отмывание денег. Кадр из т/с "Во все тяжкие".

Прокуратура Киева расследует отмывание преступной группой 30 млн гривен в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Узбекистана, передают Українськi Новини.

"Преступная схема заключалась в накоплении безналичных средств, поступавших от субъектов хозяйственной деятельности за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги и их перечислении с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности на платежные карточки подконтрольных физических лиц с целью их последующего снятия в банкоматах Киева", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленники легализовали около 30 млн грн, полученных преступным путем.

По результатам проведенных обысков у фигурантов уголовного производства изъято более 700 тыс. гривен, около 30 банковских платежных карточек физических лиц-предпринимателей, 17 печатей и штампов, а также черновую бухгалтерию.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось ранее, в Испании 6 россиян и украинец вместе отмывали деньги.

Напомним, выходец из Украины приговорен к 20 годам тюремного заключения в США за отмывание денег.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Киев Отмывание денег
По теме


Архив
Новости
В оккупированном Крыму решили добиваться отмены санкций 23:57
Почти все европейские политики поддержали Макрона на выборах во Франции 23:42
КНДР пригрозила продемонстрировать свою военную силу, уничтожив авианосец США 23:19
Гибель наблюдателя СММ ОБСЕ напоминает о необходимости урегулирования конфликта на Донбассе, - Могерини 22:51
В Одессе Porshe попал в ДТП. Фото: facebook.com/vlad.life
В Одессе во время тест-драйва новый Porshe врезался в эвакуатор 22:32
Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть размещение на Донбассе миротворческого контингента ООН 22:10
Хакеры из России два года получали информацию с почты Минобороны Дании 22:02
Экзитполы: в первом туре президентских выборов во Франции лидирует Макрон 21:35
Мин на дороге, где подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, не должно было быть, - Хуг 21:17
Веренаева наградили чемпионате Европы-2017.Скриншот видео
Видео дня: Награждение украинского гимнаста, покорившего чемпионат Европы-2017 21:00
больше новостей
Апелляционный суд удовлетворил иск Лукаш против ГПУ и обязал сообщить об этом Евросоюз 12:48
Скрипка извинился перед русскоговорящими украинцами.
Российский пранкер разыграл Скрипку по телефону, представившись Аваковым 19:19
Лолите Милявской запретили въезд в Украину. Фото:
nstagram.com/lolitamilyavskaya
Певицу Лолиту Милявскую в Конотопе сняли с поезда 11:38
Из-за высказываний о гетто на рокера Скрипку подали заявление в прокуратуру 15:01
Профессор журналистики из Львова оскандалился, публично назвав международные журналистские стандарты "порнографией" (аудио) 08:30
Адвокат обнародовал имена депутатов, которым отдали на поруки Мартыненко 18:11
Безвиз для украинцев: грузины развеяли мифы о поездки в Европу 10:48
Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть размещение на Донбассе миротворческого контингента ООН 22:10
Лолиту Милявскую "выдворили" из Украины на три года 14:48
На месте работают пожарные. Фото: Думская
В Одессе горит рынок "Северный": огонь охватил 500 квадратных метров 20:36
больше новостей

ok