Политика 2017-05-07T08:03:41+03:00
Українські Новини
СБУ "накрыла" конвертцентр с оборотом в 30 млн гривен в месяц

СБУ "накрыла" конвертцентр с оборотом в 30 млн гривен в месяц

Результаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.ua
Результаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве и Черкасской области пресекли деятельность мощного конвертационного центра, с помощью которого каждый месяц выводилось в "тень" почти тридцать миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы конвертцентра зарегистрировали более семидесяти фиктивных фирм. Через бестоварные операции они обеспечивали почти двумстам коммерческим структурам из Киевской и Черкасской областей возможность обналичивать деньги и уклоненяться при этом от уплаты налогов. Некоторым из бизнесменов они "помогали" выводить средства в оффшоры.

В данный момент проверяется информация о наличии среди клиентов центра нескольких государственных сельхозпредприятий.

Во время обысков в Киеве, Черкассах и Умани в офисах и автомобилях злоумышленников сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой обнаружили печати фиктивных предприятий, а также финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. Правоохранители также изъяли банковские карточки, почти миллион гривен, двадцать тысяч долларов США и одну тысячу евро.

На сегодняшний день на счета фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, наложен арест. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Результаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.uaРезультаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом в размере 110 млн гривен в Полтавской области. 

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР".

Больше новостей о: СБУ конвертцентр

По теме
Архив
Новости
МВФ не одобрил пенсионную реформу Кабмина, - источник 15:31
В пятницу суд Англии проведет очередное заседание по долгу Украины перед РФ 22:45
"Украинцы платят солью за проезд": соцсети взорвались мемами и фотожабами на новый "перл" кремлевской пропаганды 13:42
Рассказы о том, сколько бюджетных денег сэкономила ProZorro это изысканная манипуляция фактами, - расследование 17:24
Аваков арендовал вертолет на треть дороже рыночной цены (документ) 21:15
Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских групп "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" 12:10
Порошенко посетит Одессу 26 мая. Фото: dumskaya.net
Одессу готовят к визиту Порошенко: убирают и доделывают ремонт 23:15
Аваков начал преследовать Тамразова, который изобличил его в покупке полицейских машин по завышенным ценам 20:46
Неизвестные вели съемку журналистов. Фото: facebook.com/dubinskyi
После скандала с депутатом-роднюлей Шаховым в ложе для прессы Рады появились "смотрящие" 22:22
На церемонии вручения дипломов присутствовали родители новоиспеченного выпускника. Фото: facebook.com/zuck
Марк Цукерберг получил диплом Гарварда спустя 12 лет после того, как бросил его 09:16
больше новостей

ok