Политика 2017-03-19T04:37:43+02:00
Українські Новини
СБУ "накрыла" конвертцентр с оборотом в 30 млн гривен в месяц

СБУ "накрыла" конвертцентр с оборотом в 30 млн гривен в месяц

Результаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.ua
Результаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве и Черкасской области пресекли деятельность мощного конвертационного центра, с помощью которого каждый месяц выводилось в "тень" почти тридцать миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы конвертцентра зарегистрировали более семидесяти фиктивных фирм. Через бестоварные операции они обеспечивали почти двумстам коммерческим структурам из Киевской и Черкасской областей возможность обналичивать деньги и уклоненяться при этом от уплаты налогов. Некоторым из бизнесменов они "помогали" выводить средства в оффшоры.

В данный момент проверяется информация о наличии среди клиентов центра нескольких государственных сельхозпредприятий.

Во время обысков в Киеве, Черкассах и Умани в офисах и автомобилях злоумышленников сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой обнаружили печати фиктивных предприятий, а также финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. Правоохранители также изъяли банковские карточки, почти миллион гривен, двадцать тысяч долларов США и одну тысячу евро.

На сегодняшний день на счета фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, наложен арест. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Результаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.uaРезультаты обысков в конвертцентре. Фото: ssu.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом в размере 110 млн гривен в Полтавской области. 

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР".

Больше новостей о: СБУ конвертцентр
По теме


Архив
Новости
У Кремлі вважають, що заборона на в'їзд Самойловій завдає удару по престижу "Євробачення" 13:08
Стрелявший в экс-депутата Госдумы Вороненкова находится в больнице под охраной полиции 12:57
Рада обязала членов общественных антикоррупционных организаций подавать э-декларации, журналистов пронесло 12:55
В судостроительном холдинге Новинского заявляют о попытке рейдерского захвата его активов с помощью правоохранителей 12:51
Вороненкова убили в Киеве. Фото: Роман Яровицин/Коммерсантъ
В центре Киева убит экс-депутат Госдумы РФ Вороненков 12:42
На склад боеприпасов в Балаклее скинули взрывчатые вещества, - СБУ 12:42
МОК дисквалифицировал еще трех россиянок после провала теста на допинг 12:26
Теракт в Лондоне: пострадали туристы из Молдовы, Франции и Южной Кореи, в ходе рейдов арестованы 7 подозреваемых 12:26
В центре Киева произошла стрельба. Фото: facebook.com/maximilian.sorokin
В Киеве возле "Премьер Паласа" произошла стрельба. Есть пострадавшие 12:13
Обыск, проведенный в "Киеватодоре" - продолжение кадровой войны в столице, - СМИ 12:12
больше новостей
Лукашенко рассказал о задержании провокаторов, которые проходили подготовку в Украине 14:37
Радиус эвакуации в районе пожара на складе боеприпасов в Балаклее увеличили до 10 км 12:01
Турчинов заявляет об успешном испытательном запуске украинских ракет. Фото: rnbo.gov.ua
Фото дня: Украина успешно запустила ракеты собственного производства 17:35
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Жители киевской многоэтажки готовы выйти на митинг из-за обмана с платежками за тепло 19:04
Акционеры Мариупольской кондфабрики Roshen решили продать имущество предприятия 16:54
Украинцы возмущены принудительными медосмотрами подростков 20:02
Более 96% денежных переводов из РФ проходят через международные платежные системы, - НБУ 13:50
Ночью прогримел взрыв в Балаклее. Скриншот видео
В сети появилось видео масштабного пожара и взрывов на складах боеприпасов в Харьковской области 08:40
Сегодня Международный день людей с синдромом Дауна. Фото: facebook.com/nataliia.vorona.
В Украине поддержали акцию "кольорова шкарпетка" 15:51
больше новостей
Депутат-владелец автопарка с Maybach и Porsche Cayenne получил более 26 тыс. гривен компенсации за проезд 21:55
Эксперты назвали утилизацию мусора, игорный бизнес и добычу янтаря наиболее теневыми рынками 20:14
Чорновол хочет заставить журналистов подавать электронные декларации о доходах 18:31
Липецкая фабрика Roshen сократила убыток в 13 раз в 2016 12:56
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Акционеры Мариупольской кондфабрики Roshen решили продать имущество предприятия 16:54
Отец депутата Рады Дейдея, уличенного в разбое, также судим в Одесской области, - журналист 18:39
Киев вошел в десятку самых дешевых городов мира 00:15
Блокировка информации провайдером невозможна в принципе, - глава ИнАУ о стратегии кибербезопасности 15:00
Нами правят те, у кого рейтинг доверия от 1 до 9 %, - Рабинович 20:01
больше новостей

ok