Политика 2017-05-24T08:43:36+03:00
Українські Новини
В Кировоградской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 280 млн гривен

В Кировоградской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 280 млн гривен

Сотрудники прокуратуры и налоговой милиции прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в 280 млн гривен в Кировоградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кировоградской области, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, подозреваемые, которые уклонялись от налогообложения и обналичивания средств, действовала на территории Кировоградской, Киевской, Одесской и других областей.

Установлено, что 18 фиктивных предприятий, которые не являлись плательщиками НДС, закупали зернопродукцию у фермеров, после чего продукцию реализовывали плательщикам НДС с документами, оформленными фиктивными предприятиями, вследствие чего участники конвертационного центра на протяжении 2015-2016 годов оформили крупным зернотрейдерам незаконный налоговый кредит.

Проверяется причастность к совершению указанных преступлений 11 человек.

Проведено 25 обысков по местам жительства, регистрации фиктивных предприятий и принадлежащего транспорта.

Правоохранители изъяли 2,1 млн гривен, финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщали Українські Новини, налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом в размере 110 млн гривен в Полтавской области. 

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР".

Больше новостей о: конвертцентр

По теме
Архив
Новости
МВФ не одобрил пенсионную реформу Кабмина, - источник 15:31
В пятницу суд Англии проведет очередное заседание по долгу Украины перед РФ 22:45
"Украинцы платят солью за проезд": соцсети взорвались мемами и фотожабами на новый "перл" кремлевской пропаганды 13:42
Рассказы о том, сколько бюджетных денег сэкономила ProZorro это изысканная манипуляция фактами, - расследование 17:24
Аваков арендовал вертолет на треть дороже рыночной цены (документ) 21:15
Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских групп "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" 12:10
Порошенко посетит Одессу 26 мая. Фото: dumskaya.net
Одессу готовят к визиту Порошенко: убирают и доделывают ремонт 23:15
Аваков начал преследовать Тамразова, который изобличил его в покупке полицейских машин по завышенным ценам 20:46
Неизвестные вели съемку журналистов. Фото: facebook.com/dubinskyi
После скандала с депутатом-роднюлей Шаховым в ложе для прессы Рады появились "смотрящие" 22:22
На церемонии вручения дипломов присутствовали родители новоиспеченного выпускника. Фото: facebook.com/zuck
Марк Цукерберг получил диплом Гарварда спустя 12 лет после того, как бросил его 09:16
больше новостей

ok