Украина 2016-12-06T04:24:50+02:00
Українські новини
В Кировоградской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 280 млн гривен

В Кировоградской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 280 млн гривен

Сотрудники прокуратуры и налоговой милиции прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в 280 млн гривен в Кировоградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кировоградской области, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, подозреваемые, которые уклонялись от налогообложения и обналичивания средств, действовала на территории Кировоградской, Киевской, Одесской и других областей.

Установлено, что 18 фиктивных предприятий, которые не являлись плательщиками НДС, закупали зернопродукцию у фермеров, после чего продукцию реализовывали плательщикам НДС с документами, оформленными фиктивными предприятиями, вследствие чего участники конвертационного центра на протяжении 2015-2016 годов оформили крупным зернотрейдерам незаконный налоговый кредит.

Проверяется причастность к совершению указанных преступлений 11 человек.

Проведено 25 обысков по местам жительства, регистрации фиктивных предприятий и принадлежащего транспорта.

Правоохранители изъяли 2,1 млн гривен, финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщали Українські Новини, налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом в размере 110 млн гривен в Полтавской области. 

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР".

Больше новостей о: конвертцентр
По теме


Архив
Новости
Адвокаты Порошенко угрожают "Украинской правде" за публикацию обвинений Онищенко 18:56
США, Канада и ЕС настаивают на независимой и достоверной проверке е-деклараций 11:28
Украина не выполнила более 40 условий для получения очередного транша кредита МВФ 14:40
Непросто говорить о журналистике без политики, - Дуня Миятович про Диалог журналистских союзов Украины и России 15:18
В Осло вручили Нобелевскую премию мира президенту Колумбии 15:52
В Швейцарии выпустили электромобиль с садом живых растений 20:51
В Затоке проходит спецоперация по задержанию банды полицейских, судей, СБУшников и прокуроров 20:48
"Українські Новини" требуют от МВД выполнить решение суда и предоставить списки награжденных огнестрельным оружием 09:22
Суд арестовал авто, 8 земучастков и 3 жилых объекта братьев Клюевых 12:15
ESA показало, как будет выглядеть "полет над Марсом" 20:08
больше новостей

ok