Мир 2016-11-13T04:24:19+02:00
Українські новини
В Италии закрывают латвийский филиал Приватбанка "за отмывание"

В Италии закрывают латвийский филиал Приватбанка "за отмывание"

В ходе проверки в PrivatBank обнаружил нарушения
В ходе проверки в PrivatBank обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства. Фото: minfin.com.ua

Центробанк Италии закрыл отделение латвийского AS PrivatBank в рамках борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает агентство Reuters, передают Українські Новини.

"Итальянский центробанк закрывает местное отделение латвийского AS PrivatBank, контролируемого крупнейшим украинским Приватбанком, после проверки, в ходе которой регулятор обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства", - сообщает агентство.

Banca d'Italia сообщил во вторник, что запретит любые операции AS PrivatBank, кроме выдачи денег вкладчикам.

Проверки в отделении прошли с 16 марта по 6 апреля.

"Они выявили серьезные нарушения нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег, и риск повторения этих нарушений", - говорится в сообщении.

Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за прошлый год, он контролируется украинским Приватбанком и его владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и одно - в Италии.

Как сообщалось ранее, должностные лица "ПриватБанка" присвоили 19 млрд гривен рефинансирования НБУ, суд арестовал счета.

Напомним, в июле в Приватбанка украли инкассаторский автомобиль и 2,4 млн гривен в Харьковской области.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
Водитель госохраны рассказал о перестрелке в Княжичах. Скриншот видео
Выживший в Княжичах полицейский опроверг версию властей о перестрелке 09:19
"Нафтогаз" уничтожает ГТС!" – под Кабмином промышленники требуют отставки Коболева 11:21
Пока Порошенко открывал телевышку на Карачуне, неугодным журналистам угрожали "прострелить ноги" 23:05
НАБУ не реагирует на компромат Онищенко, потому что ведомство находится под колпаком у президента, – эксперт 16:38
Машиностроители будут пикетировать Кабмин и "Нафтогаз" с требованием поддержать нацпроизводителя 16:00
Трамп продал все свои акции еще в июне 08:45
Нардеп Сергей Соболев. Фото: vv.com.ua
Нардепа Соболева пытаются убедить "не трогать" запорожского губернатора Брыля 18:20
Эрдоган ратифицировал "Турецкий поток" 09:01
7.12.16 11.00 Пресс-конференция: "Кто и как занимается политическими преследованиями в Украине: факты, персоналии, последствия для Украины" 15:28
Жители Княжичей не верят в официальную версию расстрела полицейских 13:50
больше новостей

ok