Мир 2017-03-21T04:46:47+02:00
Українські Новини
В Италии закрывают латвийский филиал Приватбанка "за отмывание"

В Италии закрывают латвийский филиал Приватбанка "за отмывание"

В ходе проверки в PrivatBank обнаружил нарушения
В ходе проверки в PrivatBank обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства. Фото: minfin.com.ua

Центробанк Италии закрыл отделение латвийского AS PrivatBank в рамках борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает агентство Reuters, передают Українські Новини.

"Итальянский центробанк закрывает местное отделение латвийского AS PrivatBank, контролируемого крупнейшим украинским Приватбанком, после проверки, в ходе которой регулятор обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства", - сообщает агентство.

Banca d'Italia сообщил во вторник, что запретит любые операции AS PrivatBank, кроме выдачи денег вкладчикам.

Проверки в отделении прошли с 16 марта по 6 апреля.

"Они выявили серьезные нарушения нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег, и риск повторения этих нарушений", - говорится в сообщении.

Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за прошлый год, он контролируется украинским Приватбанком и его владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и одно - в Италии.

Как сообщалось ранее, должностные лица "ПриватБанка" присвоили 19 млрд гривен рефинансирования НБУ, суд арестовал счета.

Напомним, в июле в Приватбанка украли инкассаторский автомобиль и 2,4 млн гривен в Харьковской области.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
Порошенко поблагодарил главу СБУ за профессионализм 14:28
Переход на летнее время: на выходных переводят стрелки часов 14:55
Сообщения о смерти Шокина так подняли ему настроение, что он собрался к любовнице 00:00
Как украинские чиновники зарабатывают на покупке удобрений у России, – сюжет 10:14
Сергей Сидоренко: как у борца с коррупцией Татьяны Черновол появилась земля в Крыму 08:12
Украинский студент разработал приложение для камеры, которое создает 3D-модели жилых комплексов 13:33
Котика назвали в честь героя произведения Франко. Фото: facebook.com/dimfranka
Фото дня: Во львовский музей официально заступил на службу кот Мурлыка 00:16
Ситуация с Самойловой и
В соцсетях перебирают варианты дистанционного выступления Самойловой на "Евровидении-2017": Skype, Instagram и СМС 19:08
Рада отменила необходимость указывать место пребывания в справке о взятии переселенца на учет 10:59
Исследователи показали, что произойдет с человеком при падении на нейтронную звезду 21:31
больше новостей

ok