Украина 2016-12-07T04:33:40+02:00
Українські новини
Налоговая проверит причастность Котвицкого к валютным махинациям

Налоговая проверит причастность Котвицкого к валютным махинациям

Днепровский районный суд Киева разрешил Государственной фискальной службе проверить налоговую декларацию и соблюдение валютного законодательства депутатом Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого. Об этом говорится в определении суда от 19 июля, передают Українські Новини.

Согласно ему, летом 2015 года между Котвицким и ООО "Крым Петролеум Компани" был заключен договор, по которому компания перевела на депутата долг в 40 млн долларов перед компанией Tiway FSU B. V (Нидерланды).

В свою очередь, Tiway FSU B. V. передала Kingston Group S. A. (Панама) за вознаграждение в 1 доллар право требовать с Котвицкого 40 млн долларов.

Летом прошлого года, как сообщалось ранее в СМИ, Котвицкий несколькими траншами перевел сумму в более 40 млн долларов со своего счета в Сбербанке на счет в Ощадбанк. Затем 40 млн долларов было перечислено Kingston Group S. a. на счет в банк Falkon Private Bank (Швейцария).

В декларации о доходах информация о вышеуказанных средствах не была указана.

Kingston Group S. A. является бенефициарным владельцем ООО "Крым Петролеум Компани", а предыдущим бенефициаром была Tiway FSU B. V.

Налоговая проверка Котвицого проводится с 20 июля по 19 августа.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2015 года депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко обвинил Котвицкого в выведении из Украины в офшор 40 млн долларов.

Котвицкий задекларировал 66,8 млн гривен доходов 2015 году и израсходовал 867 млн гривен на погашение займа или кредита.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Налоги Махинации
По теме


Архив
Новости

ok