Политика 2017-03-23T04:39:52+02:00
Українські Новини
Налоговая проверит причастность Котвицкого к валютным махинациям

Налоговая проверит причастность Котвицкого к валютным махинациям

Днепровский районный суд Киева разрешил Государственной фискальной службе проверить налоговую декларацию и соблюдение валютного законодательства депутатом Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого. Об этом говорится в определении суда от 19 июля, передают Українські Новини.

Согласно ему, летом 2015 года между Котвицким и ООО "Крым Петролеум Компани" был заключен договор, по которому компания перевела на депутата долг в 40 млн долларов перед компанией Tiway FSU B. V (Нидерланды).

В свою очередь, Tiway FSU B. V. передала Kingston Group S. A. (Панама) за вознаграждение в 1 доллар право требовать с Котвицкого 40 млн долларов.

Летом прошлого года, как сообщалось ранее в СМИ, Котвицкий несколькими траншами перевел сумму в более 40 млн долларов со своего счета в Сбербанке на счет в Ощадбанк. Затем 40 млн долларов было перечислено Kingston Group S. a. на счет в банк Falkon Private Bank (Швейцария).

В декларации о доходах информация о вышеуказанных средствах не была указана.

Kingston Group S. A. является бенефициарным владельцем ООО "Крым Петролеум Компани", а предыдущим бенефициаром была Tiway FSU B. V.

Налоговая проверка Котвицого проводится с 20 июля по 19 августа.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2015 года депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко обвинил Котвицкого в выведении из Украины в офшор 40 млн долларов.

Котвицкий задекларировал 66,8 млн гривен доходов 2015 году и израсходовал 867 млн гривен на погашение займа или кредита.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Налоги Махинации
По теме


Архив
Новости
Порошенко поблагодарил главу СБУ за профессионализм 14:28
Переход на летнее время: на выходных переводят стрелки часов 14:55
Сообщения о смерти Шокина так подняли ему настроение, что он собрался к любовнице 00:00
Как украинские чиновники зарабатывают на покупке удобрений у России, – сюжет 10:14
Сергей Сидоренко: как у борца с коррупцией Татьяны Черновол появилась земля в Крыму 08:12
Украинский студент разработал приложение для камеры, которое создает 3D-модели жилых комплексов 13:33
Котика назвали в честь героя произведения Франко. Фото: facebook.com/dimfranka
Фото дня: Во львовский музей официально заступил на службу кот Мурлыка 00:16
Ситуация с Самойловой и
В соцсетях перебирают варианты дистанционного выступления Самойловой на "Евровидении-2017": Skype, Instagram и СМС 19:08
Рада отменила необходимость указывать место пребывания в справке о взятии переселенца на учет 10:59
Исследователи показали, что произойдет с человеком при падении на нейтронную звезду 21:31
больше новостей

ok