Политика 2017-04-20T05:27:02+03:00
Українські Новини
Россиянин незаконно выводил из Украины миллионы долларов

Россиянин незаконно выводил из Украины миллионы долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему вывода средств в размере 16 млн долларов на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина России, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот составлял более $2 млн Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Как сообщали Українські Новини, СБУ остановила внешнеэкономическую деятельность 243 российских компаний из-за сотрудничества с самопровозглашенными "Донецкой и Луганской народными республиками".

Источник : Українські новини
Больше новостей о: СБУ
По теме


Архив
Новости

ok