Украина 2016-12-07T04:34:00+02:00
Українські новини
Россиянин незаконно выводил из Украины миллионы долларов

Россиянин незаконно выводил из Украины миллионы долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему вывода средств в размере 16 млн долларов на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина России, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот составлял более $2 млн Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Как сообщали Українські Новини, СБУ остановила внешнеэкономическую деятельность 243 российских компаний из-за сотрудничества с самопровозглашенными "Донецкой и Луганской народными республиками".

Источник : Українські новини
Больше новостей о: СБУ
По теме


Архив
Новости
Национальный бренд Украины вошел в тройку лидеров по темпах роста стоимости 13:22
Среди победителей в закупках ProZorro явно преобладают физлица-предприниматели и сомнительные фирмы 12:44
Повышение минимальной зарплаты до 3200 приведет к сокращению легально оформленных работников 12:08
Ольга Маштакова: из-за Prozorro нормальные компании уходят с рынка, а торги выигрывают дилетанты, дающие цену ниже себестоимости 11:43
Мобильные операторы будут направлять 100% пожертвований на благотворительность 11:41
Личный охранник Авакова купил новенькую Toyota Camry и получил наградное оружие от министра 11:05
В Болгарии взорвался поезд, есть жертвы 10:39
Сегодня автовладельцы перекроют пропускной пункт на границе с Польшей 10:12
Экс-советник Трампа Манафорт сомневается в подлинности "черной бухгалтерии" ПР 09:49
Во Львовской области горела школа 09:31
больше новостей

ok