Политика 2017-05-24T08:50:51+03:00
Українські Новини
Россиянин незаконно выводил из Украины миллионы долларов

Россиянин незаконно выводил из Украины миллионы долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему вывода средств в размере 16 млн долларов на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина России, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот составлял более $2 млн Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Как сообщали Українські Новини, СБУ остановила внешнеэкономическую деятельность 243 российских компаний из-за сотрудничества с самопровозглашенными "Донецкой и Луганской народными республиками".

Источник : Українські новини
Больше новостей о: СБУ

По теме
Архив
Новости
Участники конфликта выбили дверное стекло. Фото: vinnitsa.info
В Винницкой области атошники подожгли шины возле сельсовета из-за спорной земли 14:46
Перед приездом Путина в Версаль у журналистов сгорели ноутбуки 14:45
Защита Януковича хочет, чтобы в деле о госизмене допросили Турчинова, Порошенко и Яценюка 14:23
В Париже хотят запретить фестиваль чернокожих феминисток из-за дискриминации белых людей 14:22
Генпрокуратура предложила Химикусу пройти полиграф у бывшего СБУ-ника 14:20
Участников "мукачевской перестрелки" освободили на поруки 14:19
СБУ проводит обыски в офисах "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе по делу о государственной измене 14:15
В Карпатах парень разбился насмерть во время катания на ZIP-line 14:05
В большинстве городов горячую воду отключат на все лето: выгодно ли переходить на бойлер 13:37
Независимая студия Triangle получила разрешение от Warner Bros. на съемку фильма о Волан-де-Морте. Скриншот видео youtube.com/watch?v=5a1zs9YAvkk
Независимая студия снимает фильм о становлении Волан-де-Морта: опубликован трейлер 13:32
больше новостей

ok