Политика 2017-03-26T05:04:48+03:00
Українські Новини
Полтавская налоговая "накрыла" конвертцентр с оборотом в более 100 млн гривен

Полтавская налоговая "накрыла" конвертцентр с оборотом в более 100 млн гривен

Изъято около 500 тыс. гривен наличными. Фото: facebook.com/SFSofUkraine
Изъято около 500 тыс. гривен наличными. Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом в размере 110 млн гривен в Полтавской области. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

Работники налоговой милиции в Полтавской области совместно с работниками Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, действовавшего на территории Полтавской, Киевской и Кировоградской областей и обслуживавшего более 30 коммерческих и коммунальных структур.

Общий объем проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил более 110 млн гривен.

На расчетные счета этих предприятий должностные лица выгодоприобретателей перечисляли средства за якобы выполнение работ, поставки товаров или предоставления различных услуг.

В дальнейшем, указанные средства перечислялись на расчетные счета предприятий, осуществляющих оптово-розничную торговлю товарами широкого потребления за наличный расчет.

Потери государственного бюджета от такой деятельности составили около 18 млн гривен.

Правоохранителями проведено 23 обыска в офисных помещениях конвертационного центра и его контрагентов, местах проживания и в автомобилях организаторов и участников.

Во время обысков изъято почти 500 тыс. гривен наличными, печати фиктивных предприятий, средства связи, компьютерную технику, носители информации, документы финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчетности, чековые книжки, черновую документацию, автотранспорт.

Силовики провели 23 обыска

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Также по решению суда наложен арест на денежные средства на расчетных и депозитных счетах предприятий-участников конвертационного центра на общую сумму более 700 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 288 млн гривен в Киеве.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР".

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
Зять Трампа Кушнер встречался с руководством подсанкционного российского банка 11:47
Шокин просит Высший админсуд восстановить его в должности генпрокурора 11:40
Валерия Гонтарева и ее партнеры участвовали в выведении средств из госбанков, - СМИ (документ) 11:35
Россия объявила Яценюка в международный розыск 11:31
Задолженность перед украинцами по зарплате достигла 2 млрд гривен (таблица) 11:21
Фото: Влад Волошин
В Балаклее завершили разминирование военного городка и территории склада 11:20
"Народный фронт" хочет отменить выходной 2 мая (документ) 11:18
Из-за вырубки лесов в Украине существенно упал уровень воды в реках, - Минэкологии 11:02
Турист вынес с отеля посуду и туалетную бумагу. Фото: facebook.com/dim.vinogradov
В соцсетях удивлены тем, сколько всего может вынести украинский турист из египетского отеля 10:59
Суды выписали более 600 тысяч исполнительных листов для принудительного взыскания с населения долгов за коммуналку, - депутат 10:59
больше новостей

ok