Украина 2016-12-14T04:41:07+02:00
Українські Новини
НАБУ получило доступ к счетам и документам соратника Авакова

НАБУ получило доступ к счетам и документам соратника Авакова

НАБУ взялось за Котвицкого. Фото: bykvu.com
НАБУ взялось за Котвицкого. Фото: bykvu.com

Соломенский районный суд Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро временный доступ к счетам и документам в рамках производства, начатого по факту вывода из Украины 40 млн долларов депутатом Верховной Рады от "Народного фронта" Сергеем Котвицким. Об этом говорится в определении суда от 12 июля, передают Українські Новини.

Суд предоставил разрешение детективам на ознакомление и выемку документов, которые имеют отношение к переводу 40 млн долларов со счета Котвицкого на счет панамской компании Kingston Group S. a.

НАБУ расследует происхождение указанных средств, учитывая тот факт, что они не были задекларированы депутатом.

У Котвицкого были открыты счета в Альфа-банке (Украина) и Креди Агриколь Банке.

Детективы НАБУ получили доступ к необходимым банковским материалам.

Всего получено 14 разрешений на изъятие банковских и учредительных документов в Нидерландах, Швейцарии, Панаме и Норвегии.

Документы касаются операций и должностных лиц оффшорных компаний Kingston Group S. a. и Tiway FSU B. V, которые имеют отношение к выводу 40 млн долларов.

В июне 2015 года между Котвицким и ООО "Крым Петролеум Компани" был заключен договор, по которому последняя переводит на депутата долг в 40 млн долларов перед нидерландской компанией Tiway FSU B. V.

Вместе с тем Tiway FSU B. V. передала панамской Kingston Group S. A. право требовать с Котвицкого 40 млн долларов.

В июле-августе 2015 года двумя траншами Котвицкий перевел 41 млн долларов со своего счета в Сбербанке в Ощадбанк.

Впоследствии 40 млн долларов было перечислено компании Kingston Group S. a. в швейцарском банке Falkon Private Bank, а 1 млн долларов - на счет Котвицкого в Альфа -банке (Украина).

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2015 года депутат Рады Лещенко (БПП) обвинил депутата Котвицкого (НФ) в выведении из Украины в офшоры 40 млн долларов.

По словам Лещенко, для перевода средств летом 2015 использовался Государственный Ощадный банк.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Верховная Рада Транш НАБУ


Архив
Новости
Российские спецслужбы готовят ряд покушений на украинских политиков и общественников, - Турчинов 17:53
Гонтарева с помощью рейдерских атак разоряет крупнейшую аграрную компанию-экспортера Ukrlandfarming, - эксперт 13:30
Китайская компания разработает ТЭО проекта реконструкции крупных дорожных развязок в Киеве 13:39
Топ-5 разработок будущего, которые изменят мир в ближайшее время. Скрин YouTube
Топ-5 технологий, которые изменят мир в ближайшие пять лет по версии IBM 11:10
 БТР-4М были поставлены Корпусу морской пехоты Индонезии. Фото: ukroboronprom.com.ua
Украинские БТР-4М превзошли все ожидания морской пехоты Индонезии 14:36
Международные организации выделят $2,6 млн на реформу здравоохранения в 2 областях Украины 13:57
Корреспондента Russia Today в Вашингтоне обвинили в участии в беспорядках 16:06
В сети появилось завораживающее видео работы 1000-летних ветряных мельниц в Иране 18:32
Порошенко глазами китайского фоторедактора. Фото: соцсети
Соцсети взорвались Meitu-фотографиями украинских политиков 19:50
Институт имени Амосова недофинансирован, но продолжает работу 00:11
больше новостей

ok