Политика 2017-05-24T09:12:00+03:00
Українські Новини
НАБУ получило доступ к счетам и документам соратника Авакова

НАБУ получило доступ к счетам и документам соратника Авакова

НАБУ взялось за Котвицкого. Фото: bykvu.com
НАБУ взялось за Котвицкого. Фото: bykvu.com

Соломенский районный суд Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро временный доступ к счетам и документам в рамках производства, начатого по факту вывода из Украины 40 млн долларов депутатом Верховной Рады от "Народного фронта" Сергеем Котвицким. Об этом говорится в определении суда от 12 июля, передают Українські Новини.

Суд предоставил разрешение детективам на ознакомление и выемку документов, которые имеют отношение к переводу 40 млн долларов со счета Котвицкого на счет панамской компании Kingston Group S. a.

НАБУ расследует происхождение указанных средств, учитывая тот факт, что они не были задекларированы депутатом.

У Котвицкого были открыты счета в Альфа-банке (Украина) и Креди Агриколь Банке.

Детективы НАБУ получили доступ к необходимым банковским материалам.

Всего получено 14 разрешений на изъятие банковских и учредительных документов в Нидерландах, Швейцарии, Панаме и Норвегии.

Документы касаются операций и должностных лиц оффшорных компаний Kingston Group S. a. и Tiway FSU B. V, которые имеют отношение к выводу 40 млн долларов.

В июне 2015 года между Котвицким и ООО "Крым Петролеум Компани" был заключен договор, по которому последняя переводит на депутата долг в 40 млн долларов перед нидерландской компанией Tiway FSU B. V.

Вместе с тем Tiway FSU B. V. передала панамской Kingston Group S. A. право требовать с Котвицкого 40 млн долларов.

В июле-августе 2015 года двумя траншами Котвицкий перевел 41 млн долларов со своего счета в Сбербанке в Ощадбанк.

Впоследствии 40 млн долларов было перечислено компании Kingston Group S. a. в швейцарском банке Falkon Private Bank, а 1 млн долларов - на счет Котвицкого в Альфа -банке (Украина).

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2015 года депутат Рады Лещенко (БПП) обвинил депутата Котвицкого (НФ) в выведении из Украины в офшоры 40 млн долларов.

По словам Лещенко, для перевода средств летом 2015 использовался Государственный Ощадный банк.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Верховная Рада Транш НАБУ

Архив
Новости
Мировые музыкальные издания очень позитивно отзываются о туре артиста. Фото:instagram.com/theofficialsting
В рамках мирового тура Sting даст концерт в Киеве 17:29
Фестиваль
Фото дня: В Киеве почтили дочь киевского князя Анну Ярославну 16:57
Дело пранкера Седюка, который снял штаны на финале Евровидения-2017, направили в суд 16:47
Место Украины в Европе, - Юнкер поблагодарил Нидерланды за ратификацию соглашения об ассоциации Украина-ЕС 16:33
Все договоры переуступки долгов "Энергомережи" с "Запорожьеоблэнерго" остались в силе, - экс-предправления Крючков 16:32
Украинские дочки российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" не должны быть проданы российскому инвестору, - Ляшко 16:21
Львовская крыса напала на двух девушек, вышедших выбросить мусор 16:17
Порошенко благодарит Нидерланды за ратификацию соглашения об ассоциации. Скриншот видео facebook.com/petroporoshenko
Порошенко назвал Путина вором из-за Анны Ярославны и перечислил другие капости Кремля на пути в ЕС 16:15
Западные области не выполняют план по призыву 16:15
Из Борисполя возобновят рейсы в Астану 16:00
больше новостей

ok