подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7

В Испании 6 россиян и украинец вместе отмывали деньги

Отмывание денег. Фото: ugolovka.com
Отмывание денег. Фото: ugolovka.com

 

По крайней мере семь человек были задержаны по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями во время операции испанской гражданской гвардии против русской мафии. Об этом сообщает El Mundo.

"В операции гражданской гвардии в ночь на вторник в городке Таррагона было задержано не менее семи человек. Среди задержанных шестеро россиян, украинский юрист и испанец", – говорится в сообщении издания.

По данным источников издания, задержанные являются частью тамбовской и таганской мафиозных групп.

По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании.

"Есть свидетельства того двое задержанных россиян имеют очень хорошие отношения с представителями правящей партии России", – добавляет El Mundo.

Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.

Операция против русской мафии продолжается.

Теперь в деле говорится о 19 эпизодов, связанных со 192 объектами недвижимости в Испании.

Напомним, выходец из Украины приговорен к 20 годам тюремного заключения в США за отмывание денег.

Как сообщалось ранее, государственная фискальная служба выявила отмывание 44,4 млн гривен предпринимателями на инвалидах в Киеве.

 

 

Источник : Европейская правда
Больше новостей о: ИспанияОтмывание денег
По теме


Архив
Новости