Политика 2017-05-24T10:14:33+03:00
Українські Новини
​СБУ остановила нелегальное обналичивание криптовалюты и переводов в зоне АТО

​СБУ остановила нелегальное обналичивание криптовалюты и переводов в зоне АТО

Злоумышленники успели нелегально обналичить более 50 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группы по обналичиванию криптовалюты и денежных переводов в зоне антитеррористической операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Группа злоумышленников предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов, используя криптовалюту и международные платежные системы. Бизнес они организовали в Донецкой и Киевской областях", - сказано в нем.

Клиенты отдавали организаторам банковские платежные карточки, по которым они осуществляли операции по переводу электронных денежных средств в наличные и наоборот, получая за это процент.

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленники успели нелегально обналичить более 50 миллионов гривен, из которых не уплатили государству 4,5 миллиона гривен налогов.

По оперативной информации, среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных территорий.

Во время обысков в Киеве у одного из организаторов деятельности правоохранители обнаружили несколько десятков платежных карточек, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для осуществления финансовых сделок.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщали Українські Новини, крупный украинский бизнесмен арестован по подозрению в госизмене.

Напомним, ГПУ начала расследовать причастность ВиктораМедведчука к госизмене.


По теме
Архив
Новости
Мировые музыкальные издания очень позитивно отзываются о туре артиста. Фото:instagram.com/theofficialsting
В рамках мирового тура Sting даст концерт в Киеве 17:29
Фестиваль
Фото дня: В Киеве почтили дочь киевского князя Анну Ярославну 16:57
Дело пранкера Седюка, который снял штаны на финале Евровидения-2017, направили в суд 16:47
Место Украины в Европе, - Юнкер поблагодарил Нидерланды за ратификацию соглашения об ассоциации Украина-ЕС 16:33
Все договоры переуступки долгов "Энергомережи" с "Запорожьеоблэнерго" остались в силе, - экс-предправления Крючков 16:32
Украинские дочки российских "Сбербанка" и "Проминвестбанка" не должны быть проданы российскому инвестору, - Ляшко 16:21
Львовская крыса напала на двух девушек, вышедших выбросить мусор 16:17
Порошенко благодарит Нидерланды за ратификацию соглашения об ассоциации. Скриншот видео facebook.com/petroporoshenko
Порошенко назвал Путина вором из-за Анны Ярославны и перечислил другие капости Кремля на пути в ЕС 16:15
Западные области не выполняют план по призыву 16:15
Из Борисполя возобновят рейсы в Астану 16:00
больше новостей

ok