Мир 2017-05-16T08:45:48+03:00
Українські Новини
​Выходец из Украины сядет в США на 20 лет за отмывание денег

​Выходец из Украины сядет в США на 20 лет за отмывание денег

По делу LR в общей сложности проходят семь человек

Выходец из Украины Артур Будовский приговорен к 20 годам тюремного заключение в США. Он был признан виновным в отмывании денег через систему анонимной банковской сети Liberty Reserve. Об этом сообщает BBC.

В своей рекламе LR называла себя "крупнейшей системой платежей и денежных переводов" и, согласно судебным документам, отмыла за период существования примерно 8 млрд долларов. Среди более 5,5 млн ее клиентов были киберпреступники, организаторы всяческих пирамид, похитители чужих личных данных и прочие темные личности, имевшие нужду быстро и анонимно легализовать криминальные барыши.

Для пользования услугами Liberty Reserve требовалась только электронная почта. Будовский зарабатывал один процент от суммы транзакции, услуга проведения операции без указания счета стоила еще 75 центов.

В связи с руководящей ролью Будовского в преступной организации и объемом прошедших через неё сумм ему грозило от 30 лет тюрьмы до пожизненного срока. Однако он пошел на сделку с прокуратурой и получил только 20 лет.

Liberty Reserve работала с 2005 по 2013 годы, когда ее не прикрыли власти Коста-Рики, где она в то время базировалась. Тогда же Будовский был арестован по просьбе США в Испании. В октябре 2014 года он был экстрадирован в Америку, где у его компании было больше всего аккаунтов – около 660 тысяч.

По делу LR в общей сложности проходят семь человек.

Ранее сообщалось, что Украина намерена привлекать американских экспертов к борьбе с отмыванием денег.

Отметим, что Министерство иностранных дел констатирует отсутствие прогресса в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег.

Больше новостей о: Махинации Отмывание денег

По теме
Архив
Новости
В Кабмине можно зайти на сайты
В интернет-сети Кабмина не заблокированы запрещенные Порошенко соцсети 17:59
"Народный фронт" приступил к активной борьбе с Порошенко, - Золотарев 14:50
В пятницу суд Англии проведет очередное заседание по долгу Украины перед РФ 22:45
Сегодня исполняется 3 года со дня избрания Президентом Порошенко 07:30
В Дублине появилась вакансия профессионального "обнимальщика кошек" 20:19
Аваков арендовал вертолет на треть дороже рыночной цены (документ) 21:15
Аваков начал преследовать Тамразова, который изобличил его в покупке полицейских машин по завышенным ценам 20:46
Порошенко посетит Одессу 26 мая. Фото: dumskaya.net
Одессу готовят к визиту Порошенко: убирают и доделывают ремонт 23:15
Россия вновь отправила незаконный "гумконвой": на Донбасс якобы привезли литературу и медикаменты 10:36
Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских групп "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" 12:10
больше новостей

ok