Политика 2017-01-31T05:00:36+02:00
Українські Новини
​В Киеве накануне майских праздников ликвидировали два многомиллионных конвертцентра (фото)

​В Киеве накануне майских праздников ликвидировали два многомиллионных конвертцентра (фото)

В налоговой милиции рассказали о схемах этих конвертцентров.

Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 608 млн гривен в Киеве. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с работниками Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства выявили конвертационный центр с оборотом 608 млн гривен, который действовал на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей.

В результате проведения ряда мероприятий установлена незаконная деятельность группы лиц, которые в течение 2015-2016 годов через подконтрольные им транзитные и фиктивные компании предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную.

Участники конвертационного центра с целью сокрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели 9 транзитных и фиктивных предприятий.

Данный конвертационный центр действовал по следующей схеме: реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных или фиктивных предприятий, зарегистрированных организатором конвертцентра, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

После этого денежные средства снимались наличными в учреждениях четырех коммерческих банков.

Общий объем проконвертированных средств составил 608,4 млн гривен, вероятные потери бюджета - 101,4 млн гривен.

В Киеве раскрыли крупный конвертцентр

Установлено восемь крупнейших предприятий-выгодоприобретателей.

Кроме того, в результате проведенных обысков в офисах и автомобилях фигурантов расследования были обнаружены и изъяты 10 печатей, компьютерная техника, банковские ключи, черновые записи, финансово-хозяйственная документация, а также 1,25 млн гривен наличными.

Следственные действия продолжаются.

Перед праздниками налоговая милиция ликвидировала еще один киевский конвертационный центр с оборотом 330 млн гривен.

В рамках расследования уголовного производства сотрудники налоговой милиции Киева ликивидировали конвертационный центр с оборотом 330 млн гривен, который действовал на территории Киева и Киевской области.

В результате проведения ряда мероприятий установлена незаконная деятельность группы лиц, которые в течение 2015-2016 годов через подконтрольные им транзитные и фиктивные компании предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную.

Незаконный налоговый кредит формировался за счет отражения в бухгалтерских документах фиктивных операций по закупке у импортеров сельскохозяйственной продукции, пшеницы, сахара.

При этом предприятиям реального сектора экономики реализовывали автозапчасти, рекламные услуги.

С целью сокрытия своей незаконной деятельности участники преступной группы создали и приобрели 19 транзитных и фиктивных компаний.

Общий объем проконвертированных средств составил 330 млн гривен, вероятные потери бюджета - 45 млн гривен.

Фото: sfs.gov.ua

В результате проведенных 6 обысков обнаружены и изъяты 14 печатей, компьютерная техника, черновые записи, бухгалтерская документация, мобильные телефоны и 557 тыс. гривен наличными.

Кроме того, наложен арест на 20 расчетных счетов 19 фиктивных предприятий в 5 банках.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР".

Больше новостей о: Налоговая конвертцентр
По теме


Архив
Новости
Валерия Гонтарева и ее партнеры участвовали в выведении средств из госбанков, - СМИ (документ) 11:35
НАПК закрыло публичный доступ к реестру е-деклараций 11:33
Граждане Грузии устроили флешмоб в поддержку Украины. Фото: facebook.com/olexandra.matviychuk
Фото дня: В Грузии запустили флешмоб в поддержку безвизового режима Украины с ЕС 21:49
Опубликован список лекарств, которые украинцы смогут получить в аптеке бесплатно с 1 апреля 19:17
"Доступные лекарства": как получить в аптеке бесплатные препараты 21:27
Песков рассказал, как "съездил" в Луганск 13:39
Украинские облигации упали в цене после решения суда Англии по делу о "долге Януковича" 18:17
Путин разрешил Федеральной службе охраны РФ отбирать у людей земли для своих нужд 20:10
Пожар на Осокорках. Фото: Анастасия Ситало
В ГосЧС заявили, что вертолет под Киевом не падал и рассказали о причине масштабного пожара 23:21
Все чаще украинцы самостоятельно собирают средства и чинят дороги. Фото: mukachevo.ne
"Народные дороги": украинцы перестали ждать ремонта от государства и чинят асфальт за свой счет 16:40
больше новостей

ok