ONLINE
Пресс-конференция: "Следующий шаг Блокады: перекрытие поставок товаров из РФ железнодорожными путями"

Политика 2017-05-25T20:07:54+03:00
Українські Новини
НБУ подозревает украинские банки в отмывании денег из Кыргызстана

НБУ подозревает украинские банки в отмывании денег из Кыргызстана

Нацбанк потребовал отчета.
Нацбанк потребовал отчета.

Нацбанк потребовал от банков предоставить подробный отчет о сотрудничестве с АзияУниверсалБанком.

Национальный банк потребовал от банков предоставить информацию об обороте по корреспондентским счетам с АзияУниверсалБанком.

Об этом говорится в соответствующем письме НБУ от 31 мая.

Нацбанк потребовал данную информацию в связи с тем, что регулятор располагает информацией относительно подозрений Национального банка Кыргызстана в отмывании средств через счета АзияУниверсалБанка с использованием банков на территории Украины.

Информацию об обороте по корсчетам необходимо представить с разбивкой по дням в период с 1 апреля по 8 апреля 2010 года включительно с указанием цели каждой проведенной операции.

Кроме того, НБУ также требует от банков предоставить информацию относительно поступления средств со счетов АзияУниверсалБанка в пользу клиентов украинских банков в период с 1 по 8 апреля 2010 года с указанием информации о клиенте, в пользу которого поступали средства.

Всю информацию, как отмечается в письме, следует подать в НБУ не позже 4 июня.

Напомним, в начале апреля вследствие народного восстания в Кыргызстане была повалена власть Курманбека Бакиева, который позднее покинул страну и сейчас находится в Беларуси. Страной сейчас управляет бывшая оппозиция, однако до сих пор под контроль взяты не все аспекты жизни Кыргызстана.

Источник : Українські новини
По теме
Архив
Новости
В Украине стали хуже относится к цыганам: увеличилось количество избиений и поджогов жилья 12:28
В субботу по всей Украине продолжат идти дожди 12:22
В этот праздник в Киеве проводится много интересных мероприятий. Фото: kordon.in.ua
Последний звонок: ТОП-5 ярких событий в столице 12:22
В Киеве образовалась водяная ловушка
В Киеве возле Лукьяновки после ливня на дороге образовалась водяная ловушка 12:16
Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских групп "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" 12:10
Цукерберг предложил выплачивать всем американцам сумму денег, необходимую для проживания 11:52
За полтора года действия услуги "бракосочетание за сутки" из воспользовавшихся ею пар развелись только 0,3% 11:41
По результатам опроса большинство американцев считают россиян своими врагами 11:30
В вышиванках и советской форме: украинские выпускники массово постятся фото с Последнего звонка "Вконтакте" 11:29
У манчестерского террориста может оказаться сообщник, - СМИ 11:23
больше новостей
В Кабмине можно зайти на сайты
В интернет-сети Кабмина не заблокированы запрещенные Порошенко соцсети 17:59
"Народный фронт" приступил к активной борьбе с Порошенко, - Золотарев 14:50
В пятницу суд Англии проведет очередное заседание по долгу Украины перед РФ 22:45
Сегодня исполняется 3 года со дня избрания Президентом Порошенко 07:30
В Дублине появилась вакансия профессионального "обнимальщика кошек" 20:19
Аваков арендовал вертолет на треть дороже рыночной цены (документ) 21:15
Аваков начал преследовать Тамразова, который изобличил его в покупке полицейских машин по завышенным ценам 20:46
Россия вновь отправила незаконный "гумконвой": на Донбасс якобы привезли литературу и медикаменты 10:36
Порошенко посетит Одессу 26 мая. Фото: dumskaya.net
Одессу готовят к визиту Порошенко: убирают и доделывают ремонт 23:15
Испания проиграла в споре с инвесторами, пострадавшими от снижения "зеленых" тарифов. На очереди Украина? 14:58
больше новостей

ok