Украина 2016-12-01T05:01:34+02:00
Українські новини
​Гонтарева была на допросе по депозитам ее семьи в "Дельта Банке", – глава НАБУ Артем Сытник

​Гонтарева была на допросе по депозитам ее семьи в "Дельта Банке", – глава НАБУ Артем Сытник

Антикоррупционная прокуратура проводит расследование по делу, связанному с выводом семьей Гонтаревой депозитов из "Дельта Банка".

Антикоррупционная прокуратура проводит расследование по делу, связанному с выводом семьей Гонтаревой депозитов из "Дельта Банка" накануне его банкротства. Об этом в эфире телеканалаZIK рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

"Это производство было открыто Антикоррупционной прокуратурой, по нему сейчас проводится расследование. Насколько я понимаю, несколько дней назад госпожа Гонтарева была на допросе у детектива по этому производству", - отметил глава НАБУ.

Со своей стороны НАБУ занимается сбором и анализом информации о связях главы НБУ Валерии Гонтаревой с российскими бизнесменами.

"Этим делом занимаются детективы из аналитического подразделения, которые с использованием открытых и закрытых баз готовят материал для детективов, которые будут проводить расследование", - подчеркнул он.

Также, по его словам, бюро проводит проверку информации о возможных махинациях с облигациями внутреннего государственного займа с последующим выводом из банковской системы миллиардов гривен, к которому может быть причастна Валерия Гонтарева и люди из ее бизнес-окружения.

Однако, по словам Артема Сытника, НАБУ не может ручаться, что эти расследования будут проведены "в месячный или двухмесячный срок".

"В делах, связанных с выводом коррупционных активов, фигурируют оффшорные компании. К сожалению, это та объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в самый быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями", - резюмировал Сытник.

Напомним, в январе 2016 детективы НАБУ начали расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за депозитов ее сына и невестки в Дельта Банке. В частности, у правоохранителей оказалась копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 февраля 2015 до 27 февраля 2015. Выписка свидетельствует, что 10 февраля 2015 сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. грн и два раза по 50 тыс грн. неизвестным получателям.

"Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что, вероятно, привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тысяч грн", - отмечается в судебном постановлении, позволившем детективам НАБУ получить доступ к документам "Дельта Банка", связанных с операциями Гонтаревых.

По мнению следствия, руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии ПАО "Дельта Банк", предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 млн. грн.

Напомним, 30.10.2014 НБУ отнес "Дельта Банк" к категории проблемных, что предусматривает запрет на проведение любых операций по действующим договорам.

После обнародования документов панамской юридической компании "Mossack Fonseca", в НАБУ и Антикоррупционной прокуратуре заявили, что займутся проверкой изложенных в этих документах фактов, связанных с Гонтаревой.



Архив
Новости
Адвокаты Порошенко угрожают "Украинской правде" за публикацию обвинений Онищенко 18:56
США, Канада и ЕС настаивают на независимой и достоверной проверке е-деклараций 11:28
Украина не выполнила более 40 условий для получения очередного транша кредита МВФ 14:40
Непросто говорить о журналистике без политики, - Дуня Миятович про Диалог журналистских союзов Украины и России 15:18
В Швейцарии выпустили электромобиль с садом живых растений 20:51
В Осло вручили Нобелевскую премию мира президенту Колумбии 15:52
"Українські Новини" требуют от МВД выполнить решение суда и предоставить списки награжденных огнестрельным оружием 09:22
Суд арестовал авто, 8 земучастков и 3 жилых объекта братьев Клюевых 12:15
ESA показало, как будет выглядеть "полет над Марсом" 20:08
"Скандальный" законопроект Насирова о таможенном лимите за посылку отозвали 00:17
больше новостей

ok