Украина 2016-12-09T05:12:09+02:00
Українські новини
​Глава НБУ Гонтарева попала в офшорный скандал

​Глава НБУ Гонтарева попала в офшорный скандал

А также в деловых связях с госчиновниками России.

Валерия Гонтарева к переходу в НБУ была бизнес-партнером российского чиновника. Эту информацию программа "Наші гроші" нашла в утечке документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрировании оффшорных компаний.

Согласно информации, для того, чтобы компания Гонтаревой Финансовая группа ICU разорвала отношения с российским капиталом, понадобились санкции США и ЕС.

Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, создана в 2006 году. Состоит из КУА "Инвестиционный капитал Украина", одноименной инвестиционной компании и банка Авангард (с 2013 года).

Соучредителем КУА "Инвестиционный капитал Украина" с момента основания был муж Гонтаревой Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

Согласно документам Mossack Fonseca и Национального банка Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU недавно принадлежала жене Соловьева, а офшорные компании под управлением ICU получали ссуды от офшора Соловьева.

Юрий Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял "ВТБ капитал" и был вице-президентом банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ - второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала, основан в 1990 году. Мажоритарный владелец - правительство Российской Федерации.

Так, в декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 млн долларов офшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской "дочке" ВТБ - RCB Cyprus. В соглашении о займе указано почтовый адрес Keranto. Он полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре Леонардо. Соглашение сопровождал Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета.

Точно установить дату, когда российский государственный финансист стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, невозможно. Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка Авангард в январе 2014 года видно, что Авангард принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.А. (Россия, Москва) - имеет такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% в управляющих партнеров - Константина Стеценко и Макара Пасенюка. Галина Олеговна Улютина - жена вышеупомянутого Юрия Соловьева

Улютина осталась совладелицей ICU Holdings Limited и в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продала свою долю в компании в связи с назначением главой Нацбанка по представлению президента Петра Порошенко.

Согласно информации издания "Зеркало недели", во время работы инвестбанкиром Валерия Гонтарева занималась структурированием сделок и привлечением финансирования для развития бизнеса "Рошен" в России.

Партнерство между компаниями председателя НБУ и семьей госбанкира России формально прекратилось лишь в августе 2014 года. Это совпало с секторальными санкциями США и ЕС, которые были введены против госсектора России в конце июля. В санкционный список попал и ВТБ. Уже 1 сентября выяснилось, что ICU выкупила долю в Галины Улютиной.

В компании ICU отказались комментировать партнерство с семьей Юрия Соловьева, отметив, что, по их мнению, эта информация не является общественно интересной и важной.

В то же время присутствие Соловьева в Украине не завершилось с выходом из ICU. В декабре 2014 года он подарил свою "офшорку" Quillas Equities - донору ICU - Натальи Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери своей жены. В дарственной Соловьев подчеркнул, что "с естественной любви и по доброй воле передает все права и акции" и больше не имеет на компанию никакого влияния.

Владелица компании, которой бизнес председателя НБУ возможно до сих пор задолжал миллионы долларов, живет на 4-м этаже хрущевки, и единственное, что выделяет ее квартиру среди других - новые металлические двери.

Соседи подтвердили, что Наталья Улютина постоянно живет в Никополе, однако в настоящее время она находилась в Москве. Родственники Улютиных пояснили, что Наталья поехала "сидеть с внуками".

Санкции США и ЕС, хотя и распространяются на украинский филиал ВТБ, никоим образом не отразились на его работе. По словам Валерии Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, однако никаких претензий к банку в НБУ не имеют. Кроме того, глава Нацбанка отметила значительные суммы средств, которые российский банк влил в украинский филиал.

По теме


Архив
Новости

ok