Украина 2016-11-04T05:21:50+02:00
Українські новини
​Из оффшора жены судьи Высшего хозсуда Емельянова вывели 300 млн грн

​Из оффшора жены судьи Высшего хозсуда Емельянова вывели 300 млн грн

Средства "Restwood Products Corporation" были арестованы 21 августа прошлого года.

Апелляционный суд. Киева отменил постановление Печерского райсуда об аресте средств панамской компании "Restwood Products Corporation" на счету в банке Лихтенштейна в эквиваленте на сумму более 300 млн грн. Как пишут "Наші гроші", об этом свидетельствует постановление суда от 9 февраля.

Средства "Restwood Products Corporation" были арестованы 21 августа прошлого года украинским судом в ходе расследования производства по факту легализации доходов, полученных преступным путем судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым и его женой. По данным следствия, бенефициарным владельцем "Restwood Products Corporation" является жена Емельянова.

Однако в январе этого года неизвестный гражданин Украины обратился в суд об отмене ареста на том основании, что именно он, а не жена судьи Светлана Емельянова, является бенефициаром панамского оффшора. Лицо, имя которого неизвестно, утверждает, что с 2013 года является единственным владельцем компании и никому прав на нее не передавал.

В подтверждение этого он представил в суде бенефициарный договор, доверенности и сертификаты именных акций. В свою очередь следователь ГПУ вообще никак не обосновал отношение "Restwood Products Corporation" к Емельяновой. Апелляционный суд Киева с доводами согласился и 14 января отменил арест.

Однако 18 января Печерский райсуд повторно арестовал средства "Restwood Products Corporation". При том текст постановления суда в реестре не обнародован, поскольку заседание было закрытым.

9 февраля Апелляционный суд повторно снял арест по иску лица, которое называет себя владельцем панамской компании. Указано, что следователь Генпрокуратуры Крупко Р. А. не предоставил достаточных доказательств по делу и основания ходатайства об аресте за все это время были неизменными.

Также суд отметил, что следователь ввел в заблуждение суд, подавая ходатайство об аресте средств супругов, тогда как брак Емельяновых был расторгнут еще в ноябре 2014 года. Кроме того, ни Емельянов, ни его бывшая жена не являются подозреваемыми, им не сообщили о подозрении, они не являются обвиняемыми.

Как напоминает издание, Госфинмониторинг вместе с финансовой разведкой Лихтенштейна установили, что в июле-сентябре 2014 года Restwood Products Corporation перечислила со своего счета в латвийском банке на счет в банке в Лихтенштейне 5,80 млн евро и 7 млн долларов.

В суде города Вадуц (Лихтенштейн) начато уголовное производство по подозрению в легализации средств, полученных незаконным путем, и счет"Restwood Products Corporation заморожен до 28 июля 2017 года.

Как ранее сообщили в прокуратуре Лихтенштейна, арестованные средства могут быть конфискованы и возвращены в Украину, если украинское правосудие установит их преступное происхождение.

По теме


Архив
Новости

ok