Украина 2016-12-09T05:22:25+02:00
Українські новини
​Раскрыта незаконная схема конвертации 2 млрд гривен через два банка

​Раскрыта незаконная схема конвертации 2 млрд гривен через два банка

Отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг.

Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка. Об этом сообщил зампред ГФС Сергей Билан, передают Українські Новини.

По его словам, 2 млрд гривен было выведено через 2 банка.

Он отметил, что отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг. Билан добавил, что ГФС будет обращаться в суд по этому делу.

Название банков он не уточнил.

Председатель ГФС Роман Насиров отметил, что необходимо сделать отдельную встречу с главой Национального банка, чтобы усилить работу с банками, которые предоставляют услуги или организовывают транзитно-конвертационные схемы.

Напомним, в последнее время все чаще поступает жалоб от граждан о блокировании банковских карт за подозрительные доходы.

Больше новостей о: Отмывание денег конвертцентр
По теме


Архив
Новости

ok