Политика 2017-01-12T06:17:42+02:00
Українські Новини
​Раскрыта незаконная схема конвертации 2 млрд гривен через два банка

​Раскрыта незаконная схема конвертации 2 млрд гривен через два банка

Отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг.

Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка. Об этом сообщил зампред ГФС Сергей Билан, передают Українські Новини.

По его словам, 2 млрд гривен было выведено через 2 банка.

Он отметил, что отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг. Билан добавил, что ГФС будет обращаться в суд по этому делу.

Название банков он не уточнил.

Председатель ГФС Роман Насиров отметил, что необходимо сделать отдельную встречу с главой Национального банка, чтобы усилить работу с банками, которые предоставляют услуги или организовывают транзитно-конвертационные схемы.

Напомним, в последнее время все чаще поступает жалоб от граждан о блокировании банковских карт за подозрительные доходы.

Больше новостей о: Отмывание денег конвертцентр
По теме


Архив
Новости
Лавров заявил, что Россия - мирная страна и пообещал поддерживать боевиков "ДНР" и "ЛНР" 17:02
EBU грозит исключить Украину из участников Евровидения из-за запрета въезда Самойловой 18:00
Опубликован список лекарств, которые украинцы смогут получить в аптеке бесплатно с 1 апреля 19:17
Сегодня Великобритания начинает Brexit: Брюссель созвал экстренный саммит ЕС 08:10
Сестра погибшего в сбитом боевиками Ил-76 десантника вернула его орден Порошенко 15:14
Новый стиль Савченко. Фото: DW
На Лабутенах: Элегантная Савченко в Берлине рассказала, что устала от политики и хочет летать 12:48
Введение абонплаты за пользование газовыми сетями не повлияет на потребителей в плане роста тарифа, - "Черновцыгаз" 15:00
Украинцы празднуют Теплого Алексея: приметы и поверья 11:55
В соцсетях считают этот ролик рекламой Кличко, а не Киева. Скриншот видео
Ролик к Евровидению-2017 с Кличко высмеивают за ложь и ужасное качество 13:50
Ролик-презентация Киева на
Видео дня: Ролик о красоте Киева для гостей "Евровидения-2017" 21:51
больше новостей

ok