Экономика 2017-05-08T11:24:11+03:00
Українські Новини
​НБУ не требовал от банков блокировать карты клиентов из-за подозрительных доходов

​НБУ не требовал от банков блокировать карты клиентов из-за подозрительных доходов

Закон требует от банков регулярной идентификации клиентов.

Национальный банк заявляет, что не требовал от банков блокировать карты клиентов при проведении их идентификации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

НБУ сообщает, что в последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации.

Банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом в отделение для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации.

НБУ напоминает, что осенью 2014 года был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Закон требует от банков регулярной идентификации клиентов.

"Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием средств", - отмечает Нацбанк.

С июля 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил положение об осуществлении банками финансового мониторинга.

Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

"Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины траты определенного времени. Однако, это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу", - призывает регулятор.

Национальный банк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилась информация, что банки начали блокировать банковские карты за подозрительные доходы клиентов.


По теме
Архив
Новости
Решение Панамы по экстрадиции экс-главы Госнацпроекта Каськива ожидается до сентября 14:13
"Мы год изучали коррупционные схемы "Минсдоха", передав все материалы в Генпрокуратуру", - Насиров 14:01
ГПУ не получила ответ Испании на запрос об экстрадиции в Украину матери Онищенко 13:47
В Египте обстреляли автобус. Фото: @JaagAlerts
В Египте обстреляли автобус с христианами, десятки убитых и раненых 13:46
ПУМБ предлагает услугу cash-back и снятие наличных без комиссий в новых карточных пакетах 13:42
"Украинцы платят солью за проезд": соцсети взорвались мемами и фотожабами на новый "перл" кремлевской пропаганды 13:42
Великобритания поддержала ходатайство об экстрадиции экс-гендиректора "Укрспецэкспорта" 13:39
ГПУ допускает снятие с международного розыска еще ряда украинских экс-чиновников 13:37
Ко Дню миротворцев ООН украинские вертолетчики в ДР Конго сыграли волейбольный матч с военными ВС Бангладеш 13:25
Правоохранители разоблачили юриста, бывшего председателя одного из судов области. Фото: vol.gp.gov.ua
Экс-председателя суда поймали на получении 10 тыс. гривен взятки в Волынской области 13:24
больше новостей
В Кабмине можно зайти на сайты
В интернет-сети Кабмина не заблокированы запрещенные Порошенко соцсети 17:59
В пятницу суд Англии проведет очередное заседание по долгу Украины перед РФ 22:45
"Народный фронт" приступил к активной борьбе с Порошенко, - Золотарев 14:50
Сегодня исполняется 3 года со дня избрания Президентом Порошенко 07:30
В Дублине появилась вакансия профессионального "обнимальщика кошек" 20:19
Аваков арендовал вертолет на треть дороже рыночной цены (документ) 21:15
Аваков начал преследовать Тамразова, который изобличил его в покупке полицейских машин по завышенным ценам 20:46
Порошенко посетит Одессу 26 мая. Фото: dumskaya.net
Одессу готовят к визиту Порошенко: убирают и доделывают ремонт 23:15
Россия вновь отправила незаконный "гумконвой": на Донбасс якобы привезли литературу и медикаменты 10:36
Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских групп "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" 12:10
больше новостей

ok