Экономика 2016-10-24T05:08:02+03:00
Українські Новини
​НБУ не требовал от банков блокировать карты клиентов из-за подозрительных доходов

​НБУ не требовал от банков блокировать карты клиентов из-за подозрительных доходов

Закон требует от банков регулярной идентификации клиентов.

Национальный банк заявляет, что не требовал от банков блокировать карты клиентов при проведении их идентификации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

НБУ сообщает, что в последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации.

Банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом в отделение для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации.

НБУ напоминает, что осенью 2014 года был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Закон требует от банков регулярной идентификации клиентов.

"Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием средств", - отмечает Нацбанк.

С июля 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил положение об осуществлении банками финансового мониторинга.

Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

"Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины траты определенного времени. Однако, это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу", - призывает регулятор.

Национальный банк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилась информация, что банки начали блокировать банковские карты за подозрительные доходы клиентов.

По теме


Архив
Новости
Суд обязал МВД выплатить Українським Новинам 6,4 тыс гривен исполнительного сбора (документ) 13:45
НАПК расследует, как Лещенко получил 9 тыс. грн от общественной организации за лекции в "Могилянке" 22:52
Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к счетам сына Азарова по делу о миллионной взятке 14:42
Ляшко предлагает передать сроки введения земельной реформы в Украине в руки России и Путина, – Мушак 16:20
18 января невооруженным взглядом в небе будет видно астероид 08:44
Перед Крещением вечерний Киев погрузился в сказочный туман 09:50
Количество кибератак на серверы НАТО за год выросло на 60% 09:06
СБУ отказалась передать "ДНР" причастных к расстрелам активистов Евромайдана экс-беркутовцев 17:59
В Кембриджский университет ищут профессора-знатока лего 21:50
Нацотбор на "Евровидение-2017": соцсети возмущены составом полуфиналистов 11:09
больше новостей

ok