Происшествия 2016-10-26T05:08:12+03:00
Українські Новини
Бывшие милиционеры отмывали деньги для боевиков Донбасса (фото)

Бывшие милиционеры отмывали деньги для боевиков Донбасса (фото)

Отметим, что к работе конвертационнного центра причастные бывшие сотрудники Министерства внутренних дел в Луганской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР". Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве – юриста, в Одессе – организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове", - отмечается в сообщение пресс-центра СБУ.

Отметим, что к работе конвертационнного центра причастные бывшие сотрудники Министерства внутренних дел в Луганской области.

Преступники переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также отмывали деньги, полученные из сомнительных источников, с сокрытием от налогообложения. Каждый месяц через конвертцентр проходило почти 50 млн грн.

Фото: sbu.gov.ua

Во время обысков обнаружили более 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, $14 тыс., €3 тыс. и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Больше новостей о: СБУ Деньги
По теме


Архив
Новости
"Киевоблэнерго" собирается на неделю отключить электроснабжение области 09:47
Более 20 украинских чиновников оштрафовали за нарушение прав на доступ к информации в 2016 году (документ) 09:43
Укрпочта не перечисляет газетам средства за подписку, - НСЖУ 09:35
В Париже впервые запустили автобусы-беспилотники 09:31
Въезд в Киев заблокирован. Фото: facebook.com/gennadiy.sintsov
Активисты частично заблокировали въезд в Киев и подожгли шины 09:30
Нацбанк должен любой ценой найти консенсус с "Укрлендфармингом", - Федерация работодателей Украины 09:25
Документ
Польша рассекретила документы о смене внешнеполитического курса на пророссийский 09:18
Активисты Крыма проведут День борьбы за права украинцев на полуострове 09:15
Из-под заваленного лавиной отеля спасли троих щенков. Фото: twitter.com/StarTribune
Из заваленного лавиной отеля в Италии спасли трех очаровательных щенков 09:05
Сценаристку NBC отстранили от работы из-за твита о сыне Трампа. Фото: www.yahoo.com
Сценаристку с канала NBC отстранили на неопределенный срок из-за твита о младшем сыне Трампа 08:40
больше новостей

ok