подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

Бывшие милиционеры отмывали деньги для боевиков Донбасса (фото)

Отметим, что к работе конвертационнного центра причастные бывшие сотрудники Министерства внутренних дел в Луганской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР". Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве – юриста, в Одессе – организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове", - отмечается в сообщение пресс-центра СБУ.

Отметим, что к работе конвертационнного центра причастные бывшие сотрудники Министерства внутренних дел в Луганской области.

Преступники переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также отмывали деньги, полученные из сомнительных источников, с сокрытием от налогообложения. Каждый месяц через конвертцентр проходило почти 50 млн грн.

Фото: sbu.gov.ua

Во время обысков обнаружили более 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, $14 тыс., €3 тыс. и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Больше новостей о: СБУДеньги
По теме


Архив
Новости
Аваков не будет прерывать визит в Канаду из-за трагедии в Княжичах 13:23
Аваков в Канаде. Расследовать гибель 5 полицейских будет замминистра Сергей Яровой 14:23
Гибель 5 полицейских в Княжичах остается без реакции Авакова 09:21
5 полицейских погибли в перестрелке между собой в Княжичах под Киевом 11:19
Реакция соцсетей: Полиция "крышевала" грабителей и расстреляла прибывшую в Княжичи на вызов охрану ГСО 02:03
Российский истребитель Су-33 упал в море при посадке на "Адмирал Кузнецов" 12:31
Гробница Иисуса Христа оказалась настоящей и нетронутой с момента захоронения 12:03
Хозсуд Киева постановил взыскать с "Газпрома" 172 млрд гривен штрафа 12:44
Соцсети активно обсуждают новые цены на алкоголь: требовать субсидии или созывать "Алкогольный Майдан"? 08:01
В соцсетях подбирают Авакову замену на посту министра МВД после бойни в Княжичах 21:50
больше новостей