Происшествия 2017-02-23T05:05:45+02:00
Українські Новини
Бывшие милиционеры отмывали деньги для боевиков Донбасса (фото)

Бывшие милиционеры отмывали деньги для боевиков Донбасса (фото)

Отметим, что к работе конвертационнного центра причастные бывшие сотрудники Министерства внутренних дел в Луганской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР". Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве – юриста, в Одессе – организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове", - отмечается в сообщение пресс-центра СБУ.

Отметим, что к работе конвертационнного центра причастные бывшие сотрудники Министерства внутренних дел в Луганской области.

Преступники переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также отмывали деньги, полученные из сомнительных источников, с сокрытием от налогообложения. Каждый месяц через конвертцентр проходило почти 50 млн грн.

Фото: sbu.gov.ua

Во время обысков обнаружили более 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, $14 тыс., €3 тыс. и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Больше новостей о: СБУ Деньги
По теме


Архив
Новости
Порошенко поблагодарил главу СБУ за профессионализм 14:28
Переход на летнее время: на выходных переводят стрелки часов 14:55
Сообщения о смерти Шокина так подняли ему настроение, что он собрался к любовнице 00:00
Как украинские чиновники зарабатывают на покупке удобрений у России, – сюжет 10:14
Украинский студент разработал приложение для камеры, которое создает 3D-модели жилых комплексов 13:33
Сергей Сидоренко: как у борца с коррупцией Татьяны Черновол появилась земля в Крыму 08:12
Бывший премьер-министр Яценюк помог заработать российскому миллиардеру на новую яхту 22:13
Ситуация с Самойловой и
В соцсетях перебирают варианты дистанционного выступления Самойловой на "Евровидении-2017": Skype, Instagram и СМС 19:08
Исследователи показали, что произойдет с человеком при падении на нейтронную звезду 21:31
Гимн Украины в Ялте. Скриншот youtube
На улице в оккупированном Крыму снова включили гимн Украины 09:10
больше новостей

ok