Украина 2017-01-12T06:47:56+02:00
Українські Новини
Подозреваемую в финансировании боевиков E-Pay обслуживал "Всеукраинский Банк Развития"

Подозреваемую в финансировании боевиков E-Pay обслуживал "Всеукраинский Банк Развития"

Услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay.

Служба безопасности подозревает платежную систему E-Pay (Днепропетровск) в посредничестве финансирования боевиков непризнанных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 23 декабря, передают Українські Новини.

Досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах "ДНР" обеспечивают обслуживание платежных терминалов.

Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета во "Всеукраинском Банке Развития" (ранее контролировался Александром Януковичем).

Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк "Фамильный"), а также платежные системы "Финансовый мир" (Киев) и City Pay (Киев, Интернет провайдер Terra-line).

Вместе с тем, сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО "Пегас Крым", которое является официальным представителем компании "ПС PEGAS" (Россия).

По требованию следователя СБУ, суд арестовал счет компании E-Pay во "Всеукраинском Банке Развития".

Совладельцем компании E-Pay является бывший депутат Красногвардейского райсовета Днепропетровска от партии "Фронт змін" Максим Сигалов.

E-Pay основана в 2009 году и в июне 2014 года получила от Национального банка лицензию на перевод средств в гривнах без открытия счетов.

Как сообщали Українські Новини, НБУ приостановил перевод средств через украинскую платежную систему 24nonStop с 5 января.

Больше новостей о: Платежная система
По теме


Архив
Новости
У министра соцразвития Ревы нет и мысли, как улучшить жизнь людей,- Рабинович 17:34
В Днепре выловили редкую рыбу, которую не видели 30 лет 21:56
В Нью-Йорке на рабочем месте умер постпред России в ООН Виталий Чуркин 19:31
Сегодня суд начнет рассмотрение иска экс-депутата Томенко с требованием к Раде предоставить список членов коалиции 07:48
Украина сменила представителя в МВФ 09:42
Митинг под Радой
Верховная Рада 21 февраля: митингуют около тысячи человек, задержан подросток с петардой и взрывпакетом 11:06
Policy & Politics Platform считают законопроекты по урегулированию ситуации на Донбассе и составу НКРЭКУ одними из наиболее важных за 6-17 февраля 12:19
Партия "За життя" митингует под Конституционным Судом против снятия моратория на продажу земли 16:21
Жизнь за пределами Солнечной системы: NASA приглашает на онлайн-конференцию 17:31
В Беларусь не будут пускать обладателей незаконных паспортов "ДНР" и "ЛНР" 15:19
больше новостей

ok