Экономика 2017-01-12T07:07:17+02:00
Українські Новини
​НБУ ликвидирует банк "Велес"

​НБУ ликвидирует банк "Велес"

При этом в банк не вводилась временная администрация.

Национальный банк 10 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Велес" (Киев). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

Решение регулятора связано с осуществлением рисковой деятельности, систематическими нарушениями законодательства в сфере финансового мониторинга. При этом в банк не вводилась временная администрация.

В сентябре текущего года Национальный банк предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн долларов по документам, имеющим признаки фиктивности.

НБУ отмечает, что это стало основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.

Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на избежание требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга;

Также НБУ выявил участие банка в проведении финансовых операций, целью которых является вывод капиталов, а около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими.

"За неполный год их объем превысил 100 млн долл. США. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов", - сообщает НБУ.

По мнению регулятора, ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, несмотря на небольшой объем активов (314,2 млн гривен на конец 3 квартала 2015 года) и незначительное количество клиентов-физических лиц (около 150 человек).

Как сообщали Українські Новини, в октябре Константин Бондарев (бывший депутат Верховной Рады 7-го созыва от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина") сконцентрировал 32,59% акций, Александр Кандыба (экс-депутат Киевского областного совета от "Батьківщини") - 32,91%, Ирина Гончарова - 32,98%.

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 105-е место (314,2 млн гривен) среди 122 действующих банков.

Больше новостей о: НБУ Банк Ликвидация
По теме


Архив
Новости
Цены на молочную продукцию не падают из-за дорогой электроэнергии 17:40
Украина увеличила расходы на обслуживание госдолга на 13,4% в 2016 17:40
Признание паспортов "ДНР" и "ЛНР" не противоречит международному праву, - Кремль 17:40
У министра соцразвития Ревы нет и мысли, как улучшить жизнь людей,- Рабинович 17:34
Генпрокуратура располагает фактами того, как Гонтарева давала незаконные указания кураторам НБУ в проблемных банках 17:24
На сайте Президента собирают подписи за сохранение 8 марта 17:15
YouTube планирует отказаться от длинной рекламы перед роликами 17:00
Франция и Германия раскритиковали признание паспортов "ЛНР" и "ДНР" Кремлем 16:52
После провокационного заявления об аренде Крыма радикал Артеменко выступил за подписание "мирного соглашения" на встрече Путина и Трампа 16:36
Лариса Арефьева заявляла, что никаких фактов взятки и изъятия средств не было. Фото: glavcom.ua
В СБУ сообщили, что у прокуратуры Одесской области есть уголовное производство по таможеннице Арефьевой 16:27
больше новостей

ok