Политика 2017-03-19T05:25:38+02:00
Українські Новини
​СБУ закрыла в Киеве "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн долл (фото)

​СБУ закрыла в Киеве "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн долл (фото)

Ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти 4,5 млн долларов.

Служба безопасности Украины и прокуратура прекратили деятельность нелегального пункта обмена валюты в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

Офисы злоумышленников располагались в 2 квартирах в Киеве, а их клиентами были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.

Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 млн гривен, 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долларов, более 1 тыс. евро и 1,6 тыс. английских фунтов стерлингов.

Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, задействованных в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти 4,5 млн долларов, а государство ежемесячно недополучало почти 2 млн гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех организаторов и участников подпольного "обменника".

Как сообщали Українські Новини, ранее сотрудники СБУ и военной прокуратуры ликвидировали конвертационный центр в Харькове, финансировавший боевиков самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Больше новостей о: СБУ Обменники
По теме


Архив
Новости
Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области продолжаются, - ГосЧС 08:35
В ООН обеспокоены ситуацией с выплатами пенсий на Донбассе 08:26
В Харьковской области взорвался склад боеприпасов, Матиос заявил о диверсии 08:17
Жириновский пригрозил выслать всех украинцев в ответ на "удар по морде" от Украины, не пустившей Самойлову, - СМИ 08:05
Сегодня Рада рассмотрит необходимость подачи е-деклараций контрактниками и мобилизованными военными 07:58
СБУ проверит, посещала ли аннексированный Крым армянская участница "Евровидения-2017" 00:51
МИД России назвал запрет на въезд в Украину для Самойловой политической слабостью 00:36
В МИДе считают высоким уровень отношений Украины с новой Администрацией Президента США 00:28
Котика назвали в честь героя произведения Франко. Фото: facebook.com/dimfranka
Фото дня: Во львовский музей официально заступил на службу кот Мурлыка 00:16
Лондонский теракт: посольство в Великобритании просит украинцев звонить на "горячую линию" 23:44
больше новостей
Лукашенко рассказал о задержании провокаторов, которые проходили подготовку в Украине 14:37
Турчинов заявляет об успешном испытательном запуске украинских ракет. Фото: rnbo.gov.ua
Фото дня: Украина успешно запустила ракеты собственного производства 17:35
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Госпогранслужба опровергла информацию белорусских пограничников о прорыве из Украины через пункт пропуска автомобиля с оружием и взрывчаткой. Фото: autotraveler.ru
Беларусь признала вину перед Госпогранслужбой в инциденте с начиненным взрывчаткой джипом (документ) 11:54
Жители киевской многоэтажки готовы выйти на митинг из-за обмана с платежками за тепло 19:04
Акционеры Мариупольской кондфабрики Roshen решили продать имущество предприятия 16:54
Куда поехать на майские: бюджетная альтернатива Львову и Одессе 09:25
Более 96% денежных переводов из РФ проходят через международные платежные системы, - НБУ 13:50
Годовой доход заместителя Турчинова увеличился в 11 раз 12:42
Украинцы возмущены принудительными медосмотрами подростков 20:02
больше новостей
Депутат-владелец автопарка с Maybach и Porsche Cayenne получил более 26 тыс. гривен компенсации за проезд 21:55
Эксперты назвали утилизацию мусора, игорный бизнес и добычу янтаря наиболее теневыми рынками 20:14
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Липецкая фабрика Roshen сократила убыток в 13 раз в 2016 12:56
Венгерская община Закарпатья собрала 64 000 подписей против президентского законопроекта по языкам 11:13
Акционеры Мариупольской кондфабрики Roshen решили продать имущество предприятия 16:54
Отец депутата Рады Дейдея, уличенного в разбое, также судим в Одесской области, - журналист 18:39
Блокировка информации провайдером невозможна в принципе, - глава ИнАУ о стратегии кибербезопасности 15:00
Киев вошел в десятку самых дешевых городов мира 00:15
Нами правят те, у кого рейтинг доверия от 1 до 9 %, - Рабинович 20:01
больше новостей

ok