Украина 2017-01-12T07:20:53+02:00
Українські Новини
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Одесской области (фото)

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Одесской области (фото)

Нелегальную финансовую структуру создали жители Одесской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области ликвидировали деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области.Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики.Подозреваемые создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные.

По заказу клиентов конвертцентр выводил деньги за пределы Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра.

Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами "клиент-банк" и флеш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг.Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации на случай визита силовиков.

На счетах фиктивных обществ уже арестовано около 1,5 млн гривен.

Задержаны 20 работников конвертцентра, в том числе 2 организаторов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Фото: sbu.gov.ua

Как сообщало агентство, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Черкасской области с оборотом более 60 млн гривен.

По теме


Архив
Новости
Памятку Госдепа о борьбе с утечками информации "слили" журналистам 16:08
Подозреваемым в похищении депутата Гончаренко просят избрать меру пресечения 15:48
Вооруженный Парасюк выламывал дверь в номер журналиста и угрожал расправой 15:11
Подозреваемая в убийства брата Ким Чен Ына заявила, что ей заплатили 90 долларов за "розыгрыш" 14:40
Савченко рассказала о состоянии украинских пленных 14:28
Авдеевку охватили масшатабные пожары после обстрела боевиками 14:13
Гречковский уверен в оправдательном приговоре при отсутствии давления прокуратуры на суд 13:49
Воскресенье порадует украинцев плюсовой температурой 13:25
Гречковский отрицает давление на второго подозреваемого по делу и попытку признания его невменяемости 13:01
Полный список номинантов на "Оскар-2017" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" 13:00
больше новостей

ok