Украина 2016-08-12T04:44:01+03:00
Українські новини
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Одесской области (фото)

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Одесской области (фото)

Нелегальную финансовую структуру создали жители Одесской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области ликвидировали деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области.Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики.Подозреваемые создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные.

По заказу клиентов конвертцентр выводил деньги за пределы Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра.

Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами "клиент-банк" и флеш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг.Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации на случай визита силовиков.

На счетах фиктивных обществ уже арестовано около 1,5 млн гривен.

Задержаны 20 работников конвертцентра, в том числе 2 организаторов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Фото: sbu.gov.ua

Как сообщало агентство, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Черкасской области с оборотом более 60 млн гривен.

По теме


Архив
Новости
В аннексированном Крыму отремонтировали теплотрассу, из-за которой 15 тыс. человек были без тепла 14:58
Воскресенье в Украине будет теплым, местами - осадки 14:27
В Сирию отправятся еще 200 военных от США 14:15
В пятницу в зоне АТО был ранен 1 украинский военный 13:55
Национальный бренд Украины вошел в тройку лидеров по темпах роста стоимости 13:22
Среди победителей в закупках ProZorro явно преобладают физлица-предприниматели и сомнительные фирмы 12:44
Повышение минимальной зарплаты до 3200 приведет к сокращению легально оформленных работников 12:08
Ольга Маштакова: из-за Prozorro нормальные компании уходят с рынка, а торги выигрывают дилетанты, дающие цену ниже себестоимости 11:43
Мобильные операторы будут направлять 100% пожертвований на благотворительность 11:41
Личный охранник Авакова купил новенькую Toyota Camry и получил наградное оружие от министра 11:05
больше новостей
Нардеп Кулинич. Фото: poltava.to
Депутат Кулинич случайно раскрыл кухню, как ему организовывают митинги под ВР 16:24
Модераторы
Как "группы смерти" в соцсетях подталкивают подростков к самоубийству 20:17
У депутата Кулинича объяснили обстоятельства его переписки по митингу под ВР 19:49
Киевские полицейские обнаружили квартиру с вещами
На Дарнице нашли "склад" Азарова с картинами Репина, оружием и наградами от РФ 16:21
НАБУ проводит обыск у начальника филиала АМПУ в порту "Южный" Широкова 16:53
Адвокаты Порошенко угрожают "Украинской правде" за публикацию обвинений Онищенко 18:56
США, Канада и ЕС настаивают на независимой и достоверной проверке е-деклараций 11:28
Украина не выполнила более 40 условий для получения очередного транша кредита МВФ 14:40
Непросто говорить о журналистике без политики, - Дуня Миятович про Диалог журналистских союзов Украины и России 15:18
В Швейцарии выпустили электромобиль с садом живых растений 20:51
больше новостей

ok