Политика 2017-03-19T05:29:47+02:00
Українські Новини
СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 60 млн гривен в Черкасской области

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 60 млн гривен в Черкасской области

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Черкасской области с оборотом более 60 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Согласно ему, организаторы конвертационного центра в течение 2 лет оказывали услуги по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичивании средств.

Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины.

На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей он обслуживал более 20 коммерческих структур реального сектора экономики.

За свои услуги злоумышленники брали 5-10% от отмываемой суммы средств.

Сотрудники спецслужбы задержали организаторов во время передачи клиентам очередной партии наличных средств в сумме более 300 тыс. гривен.

Во время санкционированных обысков в офисном помещении было изъято более 20 печатей, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Правоохранители также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщало агентство, ранее налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с офисами в Киеве и Харькове с оборотом 300 млн гривен.

По теме


Архив
Новости
Порошенко поблагодарил главу СБУ за профессионализм 14:28
Депутат-владелец автопарка с Maybach и Porsche Cayenne получил более 26 тыс. гривен компенсации за проезд 21:55
Переход на летнее время: на выходных переводят стрелки часов 14:55
Сообщения о смерти Шокина так подняли ему настроение, что он собрался к любовнице 00:00
Как украинские чиновники зарабатывают на покупке удобрений у России, – сюжет 10:14
Сергей Сидоренко: как у борца с коррупцией Татьяны Черновол появилась земля в Крыму 08:12
Украинский студент разработал приложение для камеры, которое создает 3D-модели жилых комплексов 13:33
Котика назвали в честь героя произведения Франко. Фото: facebook.com/dimfranka
Фото дня: Во львовский музей официально заступил на службу кот Мурлыка 00:16
Ситуация с Самойловой и
В соцсетях перебирают варианты дистанционного выступления Самойловой на "Евровидении-2017": Skype, Instagram и СМС 19:08
Рада отменила необходимость указывать место пребывания в справке о взятии переселенца на учет 10:59
больше новостей

ok