подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

Полиция ФРГ провела обыски в центральном офисе Deutsche Bank

Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне.
Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне.

Обыски в Deutsche Bank были проведены с целью выяснить, какую роль в функционировании мошеннической цепочки играли финансовые институты.

Налоговая и уголовная полиция Германии сегодня, 28 апреля, провела массовую облаву на налоговых уклонистов. Как стало известно, обыски прошли в общей сложности по 230 адресам, в том числе в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне.

Сообщается, что в поле зрения правоохранительных органов попали около 50 предприятий и компаний. Отметим, что они подозреваются  в сокрытии налогов при спекуляции промышленными квотами на выброс парниковых газов. Примечательно, что ущерб, нанесенный бюджету ФРГ, оценивается, по меньшей мере, в 180 миллионов евро.

Как выяснилось, оказавшиеся под подозрением компании организовали так называемую налоговую карусель. Так, за границей через немецкие предприятия закупались квоты на выброс CO2, которые потом перепродавались внутри страны. Таким образом, налог с оборота не уплачивался. Последнее предприятие в цепочке вновь продавало квоты на CO2 за границу и получало от государства возмещение налога с оборота.

Таким образом, обыски в Deutsche Bank были проведены с целью выяснить, какую роль в функционировании мошеннической цепочки играли финансовые институты. Теперь правоохранительные органы намерены выяснить, были ли банки осведомлены о том, что участвуют в незаконных операциях, или же были использованы вслепую.

По теме

Архив
Новости