Политика 2017-05-24T14:37:14+03:00
Українські Новини
​МВД расследует растрату экс-владельцами CityCommerce Bank средств финучреждения

​МВД расследует растрату экс-владельцами CityCommerce Bank средств финучреждения

К растрате средств банка причастны 33 юридических и физических лица.

Министерство внутренних дел расследует растрату экс-владельцами ликвидируемого CityCommerce Bank средств финучреждения. Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 15 сентября.

Расследование установило, что должностные лица CityCommerce Bank в 2013-2014 годах, действуя по предварительному сговору между собой, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физлиц, растратили оборотные средства банка, чем нанесли материальный ущерб в особо крупных размерах.

Установлено, что к растрате средств банка причастны 33 юридических и физических лица, в частности ООО "Охотничьи тропы Украины", ООО "Охотничьи развлечения", ООО "Глобал Финансиал Менеджмент, ООО "Королевский Ключ", ООО "Семейные ключи", ООО "Стройбудпостач", юридическое лицо-нерезидент Seamere Limited (Белиз), юридическое лицо-нерезидент Mamora LP (Эдинбург).

Учредителем одной из этих фирм является акционер банка Рейнис Тумовс.

Как сообщало агентство, 21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.

Национальный банк 19 марта принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank.

Больше новостей о: Растрата CityCommerce Bank

По теме
Архив
Новости

ok