ONLINE
Презентация результатов заключительной волны медиа-мониторинга "Внутренне перемещенные лица в зеркале региональных СМИ"

Украина 2016-08-10T04:57:52+03:00
Українські новини
​СБУ ликвидировала конвертцентр, финансирующий террористов

​СБУ ликвидировала конвертцентр, финансирующий террористов

Через ряд фиктивных фирм с начала года подозреваемые незаконно обналичили почти 700 млн гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.

Центр обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях.

Через ряд фиктивных фирм с начала года подозреваемые незаконно обналичили почти 700 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.

Как сообщало агентство, в августе СБУ также ликвидировала конвертационный центр в Днепропетровской области, который финансировал террористов..

По теме


Архив
Новости
Водитель госохраны рассказал о перестрелке в Княжичах. Скриншот видео
Выживший в Княжичах полицейский опроверг версию властей о перестрелке 09:19
Минобороны разрешило использовать в АТО пулемет начала прошлого века 12:12
НАБУ не реагирует на компромат Онищенко, потому что ведомство находится под колпаком у президента, – эксперт 16:38
"Нафтогаз" уничтожает ГТС!" – под Кабмином промышленники требуют отставки Коболева 11:21
Машиностроители будут пикетировать Кабмин и "Нафтогаз" с требованием поддержать нацпроизводителя 16:00
Трамп продал все свои акции еще в июне 08:45
Нардеп Сергей Соболев. Фото: vv.com.ua
Нардепа Соболева пытаются убедить "не трогать" запорожского губернатора Брыля 18:20
Сегодня Кабмин установит День Государственного герба и День Государственного гимна 08:11
Жители Княжичей не верят в официальную версию расстрела полицейских 13:50
7.12.16 11.00 Пресс-конференция: "Кто и как занимается политическими преследованиями в Украине: факты, персоналии, последствия для Украины" 15:28
больше новостей

ok