Политика 2017-01-12T07:58:44+02:00
Українські Новини
​СБУ ликвидировала конвертцентр, финансирующий террористов

​СБУ ликвидировала конвертцентр, финансирующий террористов

Через ряд фиктивных фирм с начала года подозреваемые незаконно обналичили почти 700 млн гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.

Центр обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях.

Через ряд фиктивных фирм с начала года подозреваемые незаконно обналичили почти 700 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.

Как сообщало агентство, в августе СБУ также ликвидировала конвертационный центр в Днепропетровской области, который финансировал террористов..

По теме


Архив
Новости
Из-за пожара на складе боеприпасов отключено энергоснабжение Балаклеи и запрещено движение транспорта 11:01
Рада отменила необходимость указывать место пребывания в справке о взятии переселенца на учет 10:59
За конфликты боевиков с местными жителями будут лично отвечать их командиры, - разведка Минобороны 10:50
В онлайн-сервисе YouControl, что специализируется на досье, проводят обыски 10:38
Катастрофа в медицине: медиков массово сокращают, а пациентов хотят перевести на платную основу 10:26
Треть склада боеприпасов в Балаклеи находится в огне и детонирует, - Полторак 10:19
Если МВФ не даст очередного транша, это пойдет только на пользу украинской экономике, - Рабинович 10:19
Из Балаклеи эвакуировали 20 тыс. жителей 10:12
В киевских обменниках доллар подорожал до 27,2 UAH/USD 10:12
Взрывы в Балаклеи не нанесли значительного вреда обороноспособности страны, - Полторак 09:54
больше новостей
Депутат-владелец автопарка с Maybach и Porsche Cayenne получил более 26 тыс. гривен компенсации за проезд 21:55
Эксперты назвали утилизацию мусора, игорный бизнес и добычу янтаря наиболее теневыми рынками 20:14
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Липецкая фабрика Roshen сократила убыток в 13 раз в 2016 12:56
Венгерская община Закарпатья собрала 64 000 подписей против президентского законопроекта по языкам 11:13
Акционеры Мариупольской кондфабрики Roshen решили продать имущество предприятия 16:54
Отец депутата Рады Дейдея, уличенного в разбое, также судим в Одесской области, - журналист 18:39
Блокировка информации провайдером невозможна в принципе, - глава ИнАУ о стратегии кибербезопасности 15:00
Киев вошел в десятку самых дешевых городов мира 00:15
Нами правят те, у кого рейтинг доверия от 1 до 9 %, - Рабинович 20:01
больше новостей

ok