Политика 2017-01-12T07:58:44+02:00
Українські Новини
​СБУ ликвидировала конвертцентр, финансирующий террористов

​СБУ ликвидировала конвертцентр, финансирующий террористов

Через ряд фиктивных фирм с начала года подозреваемые незаконно обналичили почти 700 млн гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.

Центр обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях.

Через ряд фиктивных фирм с начала года подозреваемые незаконно обналичили почти 700 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.

Как сообщало агентство, в августе СБУ также ликвидировала конвертационный центр в Днепропетровской области, который финансировал террористов..


По теме
Архив
Новости

ok