Экономика 2017-01-12T08:13:01+02:00
Українські Новини
Руководство банка "Национальный кредит" подозревается в отмывании денег

Руководство банка "Национальный кредит" подозревается в отмывании денег

Суд разрешил проведение обыска в банке в рамках рассмотрения уголовного производства.

Печерский районный суд Киева подозревает руководство неплатежеспособного банка "Национальный кредит" в растрате имущества. Об этом говорится в определении суда от 10 июня 2015 года.

Суд разрешил проведение обыска в банке в рамках рассмотрения уголовного производства о растрате имущества должностными лицами банка.

С ходатайством на разрешение на обыск в суд обратился старший следователь Главного следственного управления (ГСУ).

Обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, поиска орудия уголовного преступления или имущества, добытого в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Согласно постановлению, досудебное расследование, в частности, установило, что из банка выводились активы путем обналичивания средств через договора с фиктивными юридическими и физическими лицами.

Как сообщало агентство, временная администрация в банке введена сроком на 3 месяца с 8 июня по 7 сентября включительно.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 47-е место (2,853 млрд гривен) среди 133 действующих банков.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Банк Отмывание денег
По теме


Архив
Новости
У министра соцразвития Ревы нет и мысли, как улучшить жизнь людей,- Рабинович 17:34
В Днепре выловили редкую рыбу, которую не видели 30 лет 21:56
В Нью-Йорке на рабочем месте умер постпред России в ООН Виталий Чуркин 19:31
Сегодня суд начнет рассмотрение иска экс-депутата Томенко с требованием к Раде предоставить список членов коалиции 07:48
Украина сменила представителя в МВФ 09:42
Митинг под Радой
Верховная Рада 21 февраля: митингуют около тысячи человек, задержан подросток с петардой и взрывпакетом 11:06
Policy & Politics Platform считают законопроекты по урегулированию ситуации на Донбассе и составу НКРЭКУ одними из наиболее важных за 6-17 февраля 12:19
В Беларусь не будут пускать обладателей незаконных паспортов "ДНР" и "ЛНР" 15:19
Партия "За життя" митингует под Конституционным Судом против снятия моратория на продажу земли 16:21
В Луганской области боевик подорвал гранатой себя и свою сожительницу 11:11
больше новостей

ok