Экономика 2016-08-12T05:04:42+03:00
Українські новини
Руководство банка "Национальный кредит" подозревается в отмывании денег

Руководство банка "Национальный кредит" подозревается в отмывании денег

Суд разрешил проведение обыска в банке в рамках рассмотрения уголовного производства.

Печерский районный суд Киева подозревает руководство неплатежеспособного банка "Национальный кредит" в растрате имущества. Об этом говорится в определении суда от 10 июня 2015 года.

Суд разрешил проведение обыска в банке в рамках рассмотрения уголовного производства о растрате имущества должностными лицами банка.

С ходатайством на разрешение на обыск в суд обратился старший следователь Главного следственного управления (ГСУ).

Обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, поиска орудия уголовного преступления или имущества, добытого в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Согласно постановлению, досудебное расследование, в частности, установило, что из банка выводились активы путем обналичивания средств через договора с фиктивными юридическими и физическими лицами.

Как сообщало агентство, временная администрация в банке введена сроком на 3 месяца с 8 июня по 7 сентября включительно.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 47-е место (2,853 млрд гривен) среди 133 действующих банков.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Банк Отмывание денег
По теме


Архив
Новости
Адвокаты Порошенко угрожают "Украинской правде" за публикацию обвинений Онищенко 18:56
Украина не выполнила более 40 условий для получения очередного транша кредита МВФ 14:40
США, Канада и ЕС настаивают на независимой и достоверной проверке е-деклараций 11:28
Непросто говорить о журналистике без политики, - Дуня Миятович про Диалог журналистских союзов Украины и России 15:18
В Затоке проходит спецоперация по задержанию банды полицейских, судей, СБУшников и прокуроров 20:48
В Осло вручили Нобелевскую премию мира президенту Колумбии 15:52
В Швейцарии выпустили электромобиль с садом живых растений 20:51
"Українські Новини" требуют от МВД выполнить решение суда и предоставить списки награжденных огнестрельным оружием 09:22
Суд арестовал авто, 8 земучастков и 3 жилых объекта братьев Клюевых 12:15
ESA показало, как будет выглядеть "полет над Марсом" 20:08
больше новостей

ok