Политика 2017-05-24T15:24:40+03:00
Українські Новини
​СБУ разоблачили 3 конвертцентра под видом турагентств в Ивано-Франковской области

​СБУ разоблачили 3 конвертцентра под видом турагентств в Ивано-Франковской области

Установлено, что организатором конвертационного центра является житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве (Россия).

Служба безопасности Украины прекратила деятельность 3 фиктивных туристических агентств в Ивано-Франковской области по подозрению в конвертации денежных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы", - сказано в сообщении.

Установлено, что организатором конвертационного центра является житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве (Россия).

В апреле-мае текущего года он зарегистрировал на подставных лиц 3 туристические фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии.

Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные.

Сотрудники спецслужбы совместно с Государственной службой финансового мониторинга арестовали на счетах фиктивных туристических агентств валюту в эквиваленте 1 миллион гривен и заблокировали перевод из-за границы вдвое большей суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщало агентство, СБУ задержала подозреваемого в организации конвертационного центра боевика террористической организации "Донецкая народная республика" в Бердянске Запорожской области.


По теме
Архив
Новости
МВФ не одобрил пенсионную реформу Кабмина, - источник 15:31
В пятницу суд Англии проведет очередное заседание по долгу Украины перед РФ 22:45
"Украинцы платят солью за проезд": соцсети взорвались мемами и фотожабами на новый "перл" кремлевской пропаганды 13:42
Рассказы о том, сколько бюджетных денег сэкономила ProZorro это изысканная манипуляция фактами, - расследование 17:24
Аваков арендовал вертолет на треть дороже рыночной цены (документ) 21:15
Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских групп "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" 12:10
Порошенко посетит Одессу 26 мая. Фото: dumskaya.net
Одессу готовят к визиту Порошенко: убирают и доделывают ремонт 23:15
Аваков начал преследовать Тамразова, который изобличил его в покупке полицейских машин по завышенным ценам 20:46
Неизвестные вели съемку журналистов. Фото: facebook.com/dubinskyi
После скандала с депутатом-роднюлей Шаховым в ложе для прессы Рады появились "смотрящие" 22:22
На церемонии вручения дипломов присутствовали родители новоиспеченного выпускника. Фото: facebook.com/zuck
Марк Цукерберг получил диплом Гарварда спустя 12 лет после того, как бросил его 09:16
больше новостей

ok