подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

​СБУ разоблачили 3 конвертцентра под видом турагентств в Ивано-Франковской области

Установлено, что организатором конвертационного центра является житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве (Россия).

Служба безопасности Украины прекратила деятельность 3 фиктивных туристических агентств в Ивано-Франковской области по подозрению в конвертации денежных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы", - сказано в сообщении.

Установлено, что организатором конвертационного центра является житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве (Россия).

В апреле-мае текущего года он зарегистрировал на подставных лиц 3 туристические фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии.

Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные.

Сотрудники спецслужбы совместно с Государственной службой финансового мониторинга арестовали на счетах фиктивных туристических агентств валюту в эквиваленте 1 миллион гривен и заблокировали перевод из-за границы вдвое большей суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщало агентство, СБУ задержала подозреваемого в организации конвертационного центра боевика террористической организации "Донецкая народная республика" в Бердянске Запорожской области.

По теме


Архив
Новости