Политика 2017-01-12T08:15:31+02:00
Українські Новини
​На счетах действуещего судьи Высшего хозсуда Украины нашли 13 млн. швейцарских франков

​На счетах действуещего судьи Высшего хозсуда Украины нашли 13 млн. швейцарских франков

Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах.

Государственная служба финансового мониторинга совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна арестовали более 13 млн швейцарских франков на счетах судьи Высшего хозяйственного суда. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

"Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, которые зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств сомнительного происхождения. Установлено, что совместными бенефициарными владельцами и / или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена", - сказано в сообщение

В частности был арестован один из счетов, на котором находится 13100000 швейцарских франков.

Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.

Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах. Материалы общего финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.

Больше новостей о: Коррупция Высший хозсуд
По теме


Архив
Новости
На ликвидацию последствий взрывов в Балаклее выделили 120,6 млн гривен 13:00
400 тыс. человек не успевают подать декларацию вовремя, их предложили не наказывать 12:55
В Украине создают условия для конкуренции на рынке поставок газа 12:45
Свидетели подтвердили, что Илан Шор не был бенефициаром средств, выведенных из молдавских банков, - адвокат 12:45
Налоговый долг предприятий Украины за два года вырос в 3,8 раза до 59 млрд грн - НоСЭП 12:43
Суд Англии в ускоренном порядке рассмотрит иск России против Украины по "долгу Януковича" 12:40
Совет Федерации РФ одобрил запрет денежных переводов в Украину через иностранные системы 12:25
Гройсман посоветовал всем членам НАПК сегодня же подать в отставку 12:24
НАСА сняло циклон
NASA засняло тропический циклон над Австралией из космоса 12:18
Украина заплатила России 65 млн долларов за аммиачную селитру в 2014-2016 12:11
больше новостей

ok