Политика 2017-01-12T08:19:22+02:00
Українські Новини
​СБУ разоблачила масштабную схему финансирования "ДНР"

​СБУ разоблачила масштабную схему финансирования "ДНР"

По материалам Службы безопасности, решением суда наложен арест на 51 счет 14-ти бизнес-структур.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации "ДНР". Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ.

"Финансисты террористов еще в 2014 году принимали участие в создании так называемого республиканского банка, министерства доходов и сборов, и министерства финансов ДНР. Эти структуры террористов осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении СБУ.

Один из участников группировки, 30-летний житель Тореза, передавал собранные "налоги" т.н. "бюджетного фонда ДНР". Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов отблагодарили его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Для обеспечения незаконных вооруженных формирований "ДНР" наличными, он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправки грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.

Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участка границы террористам т.н. "республиканского банка ДНР" под видом благотворительной помощи и налогов.

По материалам Службы безопасности, решением суда наложен арест на 51 счет 14-ти бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств на них. Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти в 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые не зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Правоохранители обнаружили документацию о регистрации мариупольских фирм в т.н. "Миндоходов и сборов ДНР", а также налоговую отчетность, платежные документы в бюджет "ДНР", бумаги об оплате за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъяты спецпропуска боевиков "ДНР" на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, где размещена информация о финансировании незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов.

Больше новостей о: СБУ Финансирование терроризма
По теме


Архив
Новости
Фото: Влад Волошин
В Балаклее завершили разминирование военного городка и территории склада 11:20
"Народный фронт" хочет отменить выходной 2 мая (документ) 11:18
Из-за вырубки лесов в Украине существенно упал уровень воды в реках, - Минэкологии 11:02
Турист вынес с отеля посуду и туалетную бумагу. Фото: facebook.com/dim.vinogradov
В соцсетях удивлены тем, сколько всего может вынести украинский турист из египетского отеля 10:59
Суды выписали более 600 тысяч исполнительных листов для принудительного взыскания с населения долгов за коммуналку, - депутат 10:59
Украина заплатила России 74 млн долларов за удобрения КАС в 2014-2016 10:50
НБУ пока не получил документы о сделке по покупке Сбербанка 10:31
Дальнейшее падение Украины в рейтинге ООН приведет к неконкурентности украинцев в Европе, - Левочкин 10:23
В оккупированной Макеевке 3 российских военных перевозили оружие и устроили ДТП 10:22
Коммерсанты фальсифицировали документы, чтобы получить заказ на питание украинской армии, - СМИ 10:15
больше новостей

ok