Мир 2017-01-12T08:25:56+02:00
Українські Новини
США начали расследование отмывания денег Россией через Deutsche Bank

США начали расследование отмывания денег Россией через Deutsche Bank

Расследование проводит департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (США) попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка в связи с расследованием информации об отмывании денег в России. Об этом пишет издание "Новое время".

Как сообщает Financial Times, ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по данному делу. Оно планирует отследить путь транзакций в несколько миллиардов долларов, которые могли быть использованы для вывода из России сомнительного происхождения доходов.

Кроме того, департамент заинтересовался информацией о нанятых банком финансовых консультантах, которые давали рекомендации по сомнительным операциям.

В то же время агентство Bloomberg добавляет, что ведомство проверяет информацию о том, проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы клиентам из РФ обходить экономические санкции.

В конце мая стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале. Позже стало известно, что банк расследует возможное отмывание денег российских клиентов в объеме порядка 6 млрд долл.



Архив
Новости
Из-за "Евровидения-2017" законные МАФы около метро "Левобережная" перенесут на другие локации 12:55
Присутствуют позитивные сдвиги в раскрытии убийства Вороненкова, - Нацполиция 12:53
В Украине ожидается ухудшение погоды: заморозки в 5 областях и сильный ветер 12:47
Порошенко и Лукашенко вместе отметят 31-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС 12:44
Завод Ярославского с момента запуска производства выпустил более 300 тракторов 12:35
Ректор КНУ им. Шевченко задекларировал 1,2 млн гривен на банковских счетах 12:32
Питерская компания хочет построить в аннексированном Симферополе два небоскреба "КрымНаш" 12:25
Суд разрешил Кабмину назначать Шолойко госсекретарем Минздрава 12:22
В Киеве предупредили об угрозе нападения клещей, зараженных опасной инфекцией 12:10
Боевики хотят инсценировать столкновение с украинской ДРГ в районе подрыва автомобиля ОБСЕ 12:03
больше новостей

ok