подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

​Отделение Bank of China в Италии подозревают в отмывании 4,5 млрд евро

Утверждается, что Bank of China заработал на этих переводах 758 тыс. евро в качестве комиссионных.

Представители итальянской прокуратуры хотят предъявить обвинения в отмывании денег отделению Bank of China в Милане, а также в адрес почти 300 человек, сообщает "Русская служба Би-би-си".

Как утверждают обвинители во Флоренции, 4,5 млрд евро (5,1 млрд долларов) были переведены со счетов в Италии в Китай.

По их словам, эти средства были заработаны на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и трудовой эксплуатации.

Как сообщает информационное агентство Анса (на итальянском), обвинения могут быть предъявлены четырем высокопоставленным менеджерам Bank of China.

Почти половина вышеназванной суммы в 4,5 млрд евро была переведена в период между 2007-2010 гг. через отделение банка в Милане, сообщают итальянские следователи.

Утверждается, что Bank of China заработал на этих переводах 758 тыс. евро в качестве комиссионных.

В сообщении агентства Анса говорится, что речь идет о миллионах транзакций, сумма которых не превышала официальную отметку в 2 тыс. евро, которая требует проверки источников доходов в целях противодействия отмыванию денег.

null

Рейд полиции на одну из фабрик в итальянском городе Прато, где находится самая крупная в Европе община китайских мигрантов

С тех пор эта планка была опущена до 1 тыс. евро.

Теперь дело за судьей, который решит, предстанут ли перед судом Bank of China и 297 человек.

Комментариев со стороны банка или правительства Китая пока не последовало.

В материале информационного агентства Анса говорится, что легализация средств, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, специализирующейся на нелегальной иммиграции из Китая.

По теме


Архив
Новости
Аваков в Канаде. Расследовать гибель 5 полицейских будет замминистра Сергей Яровой 14:23
5 полицейских погибли в перестрелке между собой в Княжичах под Киевом 11:19
Власти подняли цены на алкоголь: нет водки дешевле 70 грн за пол-литра 06:00
Экс-замглавы "Нефтегаза" Кацубе еще на два месяца продлили арест 11:39
Соцсети активно обсуждают новые цены на алкоголь: требовать субсидии или созывать "Алкогольный Майдан"? 08:01
Сегодня в Украине отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы 08:30
Жители Княжичей обвинили полицейских в обворовывании домов, - Стогний 17:01
"Евровидение-2017" пройдет в Украине: слухи о переносе в РФ не подтвердились 19:21
В соцсетях подбирают Авакову замену на посту министра МВД после бойни в Княжичах 21:50
Онищенко рассказал российскому телеканалу, что передал спецслужбам США компромат на Порошенко 17:07
больше новостей