Политика 2017-01-12T08:52:51+02:00
Українські Новини
​"Новая газета": Крым рискует превратиться в "хаб" для обналички

​"Новая газета": Крым рискует превратиться в "хаб" для обналички

После аннексии полуострова первыми в Крыму оказались банкиры с криминальным прошлым и очень хорошими связями в спецслужбах России.

После аннексии полуострова первыми в Крыму оказались банкиры с криминальным прошлым и очень хорошими связями в спецслужбах России.

Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них причастны к масштабным сомнительным банковским операциям. Расследование OCCRP, посвященное приходу в Крым крупных российских "обнальщиков" в Крым, публикует российская "Новая газета". Она пишет: полуостров рискует превратиться в "хаб" для незаконной банковской деятельности и организованной преступности.

После аннексии Крыма Россией, украинские банки, работавшие на полуострове, поспешили закрыть почти 1000 своих отделений, а Национальный банк Украины запретил проводить здесь финансовые операции. Торговля с Украиной почти остановилась, а затем последовали международные санкции: компании Visa и Mastercard приостановили свои операции в Крыму.

Вскоре власти России постарались создать "новую финансовую систему" на территории Крыма и Севастополя. Было принято несколько "законов" о защите вкладчиков бывших украинских банков, а также об управлении активами ушедших с полуострова банков. Для исполнения этих законов была создана новая "организация" - Фонд защиты вкладчиков (подведомственен российскому Агентству по страхованию вкладов).

Как только были приняты эти законы, Первыми в Крыму оказались банкиры с криминальным прошлым и очень хорошими связями в спецслужбах России, утверждают расследователи OCCRP. Они первыми получили в распоряжение активы ушедших украинских банков. И хотя в России о многих из этих банков мало кто слышал, на полуострове они начали быстро расти.

4 апреля 2014 года "Генбанк" стал первым российским банком, открывшим свои отделения в Севастополе. К тому моменту он занимал 315-е место среди российских банков по объему активов. Сегодня банк управляет более чем 90 филиалами в Крыму - это вторая по величине банковская сеть на полуострове. Банк получил в свое распоряжение собственность бывших украинских кредитных организаций - "Кредобанка", "Брокбизнесбанка" и банка "Пивденный".

"Генбанк" контролирует противоречивый российский банкир Евгений Двоскин. OCCRP напоминает, что Двоскин упоминался в нескольких уголовных делах в России и США, в основном в связи с масштабными операциями по отмыванию денег. Но ни по одному из дел Двоскин не привлекался к ответственности.

OCCRP рассказывает о расследовании, проведенном в 2006 году группой оперативников российского МВД. Оно касалось десятка небольших российских банков, через которые проводились незаконные банковские операции на десятки миллиардов долларов. Оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил триллион рублей за несколько лет. В центре расследования находилась "группа Двоскина".

В 2008 году руководитель следственной группы Дмитрий Целяков был арестован за покушение на мошенничество в отношении другого известного банкира Германа Горбунцова. На Германа Горбунцова в 2012 году в Лондоне было совершено покушение, а дело в отношении банков, по мнению Целякова, связанных с Евгением Двоскиным, развалилось; сам Двоскин получил государственную защиту, его охраняли сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ. Письмо о предоставлении защиты Двоскину подписывал генерал ФСБ Наиль Мухитов, сегодня возглавляющий службу безопасности "Роснефти".

Источник : Новая газета

По теме
Архив
Новости
МВФ не одобрил пенсионную реформу Кабмина, - источник 15:31
Даже после снятия розыска Интерполом Янукович и его коллеги не смогут уехать в Европу 15:25
Также был наложен арест на 70 автомобилей, на которых осуществлялась перевозка товаров. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
СБУ перекрыла канал поставки товаров боевикам ДНР 15:02
Те кто стоял у истоков Государственного бюро расследований видят в Алексее Горащенкове идиологического последователя, - эксперт 14:55
Из Харькова на лето запустят прямой авиарейс в Болгарию 14:51
В Украине остановлены восемь автомобилестроительных заводов, - Бойко 14:42
Генпрокуратура попросила Интерпол объяснить возможность обжалования снятия с международного розыска украинских экс-чиновников 14:33
Туск призвал страны "Большой семерки" продолжать практику продления санкций в отношении России 14:26
Германия отказала в экстрадиции в Украину банкира Тимонькина 14:24
Кабмин уволил председателя Гослесресурсов Юшкевич 14:18
больше новостей
В Кабмине можно зайти на сайты
В интернет-сети Кабмина не заблокированы запрещенные Порошенко соцсети 17:59
В пятницу суд Англии проведет очередное заседание по долгу Украины перед РФ 22:45
Сегодня исполняется 3 года со дня избрания Президентом Порошенко 07:30
В Дублине появилась вакансия профессионального "обнимальщика кошек" 20:19
Аваков арендовал вертолет на треть дороже рыночной цены (документ) 21:15
Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских групп "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" 12:10
Аваков начал преследовать Тамразова, который изобличил его в покупке полицейских машин по завышенным ценам 20:46
Порошенко посетит Одессу 26 мая. Фото: dumskaya.net
Одессу готовят к визиту Порошенко: убирают и доделывают ремонт 23:15
Россия вновь отправила незаконный "гумконвой": на Донбасс якобы привезли литературу и медикаменты 10:36
НАТО продолжит укреплять партнерство с Украиной, - Столтенберг 08:40
больше новостей

ok