Украина 2017-01-12T08:56:40+02:00
Українські Новини
В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 800 млн гривен

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 800 млн гривен

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с оборотом 800 млн гривен в Киеве и задержали его организатора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Указано, что с начала года злоумышленники вывели с помощью конвертцентра в теневой оборот более 800 млн гривен, которые принадлежали государственным предприятиям.

Средства в конвертцентр поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий.

Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки.

Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан России.

Это, по замыслу мошенников, должно было затруднить расследование украинских правоохранителей.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в офисах конвертцентра и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли у него 2 млн гривен наличными, еще 5 млн гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм.

В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, система управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств.

Как сообщало агентство, сотрудниками налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 220 млн гривен.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Киев СБУ конвертцентр


Архив
Новости
Приватбанк "открестился" от возможного ареста своих корсчетов 17:53
Порошенко рассчитывает на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США 17:43
Зампред ЦИКа Усенко-Черная задекларировала подарок за полмиллиона 17:33
Действия НБУ в отношении "Укрландфарминга" нивелируют всю работу правительства по привлечению инвестиций, - нардеп Москаленко 17:32
Решение Гройсмана переподчинить "Укразилизныцю" будет иметь негативные последствия для Кабмина - Омелян 17:30
Украина планирует получить 8 траншей МВФ на $10 млрд до конца 2018 17:10
В сети появился "прайс" на посещение инаугурации Трампа: билеты до 1 млн долларов (документ) 16:54
Такие депутаты, как Рыбалка пособничают России, - экс-замглавы СБУ Ягун 16:48
Множество конфет высыпалось на шоссе из грузовика. Фото: cnn.com
В США шоссе засыпало конфетами Skittles для прикорма коров 16:45
Кабмин не согласовал детали пенсионной реформы 16:33
больше новостей

ok