подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 800 млн гривен

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с оборотом 800 млн гривен в Киеве и задержали его организатора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Указано, что с начала года злоумышленники вывели с помощью конвертцентра в теневой оборот более 800 млн гривен, которые принадлежали государственным предприятиям.

Средства в конвертцентр поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий.

Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки.

Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан России.

Это, по замыслу мошенников, должно было затруднить расследование украинских правоохранителей.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в офисах конвертцентра и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли у него 2 млн гривен наличными, еще 5 млн гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм.

В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, система управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств.

Как сообщало агентство, сотрудниками налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 220 млн гривен.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: КиевСБУконвертцентр


Архив
Новости
Аваков не будет прерывать визит в Канаду из-за трагедии в Княжичах 13:23
Аваков в Канаде. Расследовать гибель 5 полицейских будет замминистра Сергей Яровой 14:23
Гибель 5 полицейских в Княжичах остается без реакции Авакова 09:21
5 полицейских погибли в перестрелке между собой в Княжичах под Киевом 11:19
Реакция соцсетей: Полиция "крышевала" грабителей и расстреляла прибывшую в Княжичи на вызов охрану ГСО 02:03
Хозсуд Киева постановил взыскать с "Газпрома" 172 млрд гривен штрафа 12:44
Российский истребитель Су-33 упал в море при посадке на "Адмирал Кузнецов" 12:31
Гробница Иисуса Христа оказалась настоящей и нетронутой с момента захоронения 12:03
Соцсети активно обсуждают новые цены на алкоголь: требовать субсидии или созывать "Алкогольный Майдан"? 08:01
Пока Порошенко открывал телевышку на Карачуне, неугодным журналистам угрожали "прострелить ноги" 23:05
больше новостей