Политика 2017-01-12T08:56:40+02:00
Українські Новини
В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 800 млн гривен

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 800 млн гривен

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с оборотом 800 млн гривен в Киеве и задержали его организатора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Указано, что с начала года злоумышленники вывели с помощью конвертцентра в теневой оборот более 800 млн гривен, которые принадлежали государственным предприятиям.

Средства в конвертцентр поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий.

Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки.

Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан России.

Это, по замыслу мошенников, должно было затруднить расследование украинских правоохранителей.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в офисах конвертцентра и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли у него 2 млн гривен наличными, еще 5 млн гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм.

В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, система управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств.

Как сообщало агентство, сотрудниками налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 220 млн гривен.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Киев СБУ конвертцентр

Архив
Новости

ok