Мир 2017-01-12T09:18:07+02:00
Українські Новини
Россия вводит банковские санкции против 41 страны

Россия вводит банковские санкции против 41 страны

Это следует из письма ведомства, разосланного на днях российским банкам.

Росфинмониторинг - государственный орган, который следит за финансовой дисциплиной в России, - ввел санкции в отношении банков из 41 страны мира.

Это следует из письма ведомства, разосланного на днях российским банкам, сообщают Известия.

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.

"Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение "антиотмывочного" 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона - отзыв у банка лицензии. Операции клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению", - говорится в письме.

Список в значительной мере сформирован из стран, которые ввели санкции против России. Иран, Сирия и Северная Корея попали в перечень, потому что не соблюдают правила FATF.

Новая Зеландия якобы пренебрегает борьбой с коррупцией, но, скорее всего, ее включение в список связано с поддержкой санкций против России - по той же причине, скорее всего, добавили Швейцарию.

Ямайка, Мексика, Аргентина находятся в перечне из-за того, что недостаточно активно, по мнению Росфинмониторинга, борются с наркоторговлей.

Больше новостей о: Санкции
По теме


Архив
Новости
Борис Джонсон рассказал, как трудно будет отказать Трампу 19:26
Из-за ремонта в эти выходные ограничат движение на Богатырской улице в Киеве 19:26
Радужная арка Дружбы народов. Фото: Цензор
"Правый сектор" заблокировал роспись арки Дружбы народов в цвета радуги 19:25
Сутки АТО: по опорным пунктам ВСУ открывали огонь 19 раз, один из военных ранен 19:10
Госпогранслужба запустила сервис для фиксации незаконно посетивших аннексированный Крым 19:07
Нападения на любых журналистов есть нападениями на всю журналистику, - участники конференции НСЖУ 19:00
Обыски в кабинете Стариковой: ищут связь с взяткой "свободовца" 18:57
В Госкомтелерадио объяснили, как писать рецензии на ввозимые в Украину книги из РФ 18:45
Памятник на могиле Леси Украинки обокрали, пойман подозреваемый. Скриншот видео youtube.com/watch?v=j3RC3yMnvIQ
Кража частей памятника на могиле Леси Украинки: полиция задержала подозреваемого 18:40
Майские праздники в Киеве: где будут проходить самые интересные мероприятия 18:29
больше новостей
Стартовала процедура лишения Ле Пен парламентского иммунитета 19:23
Сегодня Лукашенко посетит Чернобыльскую АЭС 08:00
Боевики показали российскую технику. Скриншот видео
Боевики на репетиции парада "засветили" российскую военную технику 00:02
ПАСЕ потребовала от Украины изменить закон о люстрации, выполнить Минские соглашения и не ужесточать закон о языках, - СМИ 12:35
На самой иномарке дорожники оставили сообщение с просьбой перепарковать автомобиль. Фото: vk.com/kyiv_today
У арены Евровидения-2017 коммунальщики положили асфальт в обход припаркованного авто 11:20
Эрдоган намекнул, что Путин изменил позицию в отношении Асада 08:19
Каждый третий украинец перестал платить за газ и отопление 07:00
С начала марта Италия является лидером ставок. Фото: EBU/UA:PBC
17 дней до финала Евровидения-2017: лидер букмекеров остается бессменным, на O.Torvald растут ставки 09:34
Свадебное фото Джамалы. Фото: facebook/jamalaofficia
Джамала вышла замуж по мусульманскому обряду в шикарном платье: опубликованы фото и видео с церемонии 16:23
Муж якобы отравившейся сушами женщины называет причиной ее смерти съемную квартиру подруги 10:32
больше новостей

ok