Украина 2017-01-12T09:27:09+02:00
Українські Новини
В Житомирской области ликвидирован конвертцентр, отмывавший 30 млн гривен в год

В Житомирской области ликвидирован конвертцентр, отмывавший 30 млн гривен в год

При задержании у злоумышленников были изъяты финансовые документы, предназначенные для незаконного перевода 1,4 млн гривен бюджетных средств на счета подконтрольной им фирмы.

Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом 30 млн гривен в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"В Житомирской области СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра... Установлено, что на протяжении года злоумышленники перевели в теневой сектор экономики около 30 млн гривен", - сказано в нем.

Сообщается, что трое задержанных организаторов конвертцентра искусственно поднимали стоимость несуществующего товара через специально созданные фиктивные предприятия и формировали НДС для безосновательного бюджетного возмещения.

Установлено, что комиссия за предоставленные фирмой услуги составляла 7-9% от заявленной суммы.

При задержании у злоумышленников были изъяты финансовые документы, предназначенные для незаконного перевода 1,4 млн гривен бюджетных средств на счета подконтрольной им фирмы.

Кроме того, во время обысков в офисных помещениях фирмы изъяты документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертационных услуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерная техника, на которой документация изготовлялась.

СБУ начала уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщало агентство, 3 апреля милиция ликвидировала конвертцентр с годовым оборотом 1 млрд гривен.

По теме


Архив
Новости
Защита Фирташа заявляет о тесной связи высокопоставленных украинских и американских чиновников в борьбе против их подзащитного 11:52
Советник Трампа по нацбезопасности заявил, что "философия сдерживания" России в Украине провалилась 11:47
Адвокат Фирташа заявляет о препятствиях его подзащитному вернуться в Украину со стороны Авакова 11:36
Арум вручил Ломаченко его награду за первое место. Фото: worldboxingnews.net
Украинского чемпиона признали лучшим боксером года 11:31
В Кропивницком произошла перестрелка. Фото: facebook.com/permalink
Возле суда в Кропивницком произошла перестрелка 11:19
В домах проводят обыски. Фото: facebook.com/anton.naumlyuk
В аннексированном Крыму силовики задержали 20 крымских татар 11:17
"Австрия не должна становиться заложником мирового лидера – США", – адвокат Фирташа Баумдофер 11:10
Один из лауреатов высказался о возможности отмены престижной Шевченковской премии 11:10
Савченко не верит, что парламент снимет с нее неприкосновенность 11:06
Митинг под Радой
Верховная Рада 21 февраля: митингуют около тысячи человек, задержан подросток с петардой и взрывпакетом 11:06
больше новостей

ok