Политика 2017-01-12T09:27:09+02:00
Українські Новини
В Житомирской области ликвидирован конвертцентр, отмывавший 30 млн гривен в год

В Житомирской области ликвидирован конвертцентр, отмывавший 30 млн гривен в год

При задержании у злоумышленников были изъяты финансовые документы, предназначенные для незаконного перевода 1,4 млн гривен бюджетных средств на счета подконтрольной им фирмы.

Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом 30 млн гривен в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"В Житомирской области СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра... Установлено, что на протяжении года злоумышленники перевели в теневой сектор экономики около 30 млн гривен", - сказано в нем.

Сообщается, что трое задержанных организаторов конвертцентра искусственно поднимали стоимость несуществующего товара через специально созданные фиктивные предприятия и формировали НДС для безосновательного бюджетного возмещения.

Установлено, что комиссия за предоставленные фирмой услуги составляла 7-9% от заявленной суммы.

При задержании у злоумышленников были изъяты финансовые документы, предназначенные для незаконного перевода 1,4 млн гривен бюджетных средств на счета подконтрольной им фирмы.

Кроме того, во время обысков в офисных помещениях фирмы изъяты документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертационных услуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерная техника, на которой документация изготовлялась.

СБУ начала уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщало агентство, 3 апреля милиция ликвидировала конвертцентр с годовым оборотом 1 млрд гривен.

По теме
Архив
Новости
В Британии критический уровень террористической угрозы, на улицах патрулирует армия 08:56
Синоптики поделились прогнозом погоды на все лето: будет жара и ливни 08:37
В ходе расследования связей Трампа с РФ президента США будет защищать скандальный адвокат 08:36
Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки из "Градов" и минометов, ранен военный 08:12
Сегодня Луценко отчитается в Раде за год работы генпрокурором 07:57
Парки являются прекрасным местом для отдыха в любой стране. Фото: pixabay.com
24 мая в мире: День славянской письменности и культуры, Европейский день парков и первая в мире телеграмма 06:00
Меркель созывает Порошенко, Макрона и Путина на саммит 00:57
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Одессе признался в еще одном убийстве 00:47
Директора одного из заводов "Укроборонпрома" подозревают в сутенерстве 00:32
Сегодня Трамп встретится с Папой Римским после заочной критики в ​​адрес друг друга 00:11
больше новостей

ok