Мир 2017-01-12T09:36:47+02:00
Українські Новини
​PayPal обязали выплатить $7,7 млн за нарушение режима санкций

​PayPal обязали выплатить $7,7 млн за нарушение режима санкций

В течение ряда лет, включая 2013 год, компания не поддерживала на должном уровне процедуры, нацеленные на выявление, запрет и предотвращение сделок, нарушающих санкционный режим.

Платежная система PayPal согласилась выплатить властям США штраф в размере почти $7,7 млн за нарушение режим санкций в отношении ряда стран. Об этом сообщает Прайм.

Министерство финансов США сообщает о десятках сделок, проводившихся вплоть до 2013 года и так или иначе связанных с такими странами, как Иран, Куба, Судан, а также с лицами, включенными в американские черные списки.

В сообщении ведомства указывается, что в течение ряда лет, включая 2013 год, компания не поддерживала на должном уровне процедуры, нацеленные на выявление, запрет и предотвращение сделок, нарушающих санкционный режим. В частности, PayPal вменяется в вину то, что компания не внедряла необходимые технологии и процедуры для определения сделок, которые проводятся через систему фигурантами "черных списков".

Также указывается, что с 20 октября 2009 года по 1 апреля 2013 года компания осуществила 136 сделок со счетов, зарегистрированных на имя человека, которого госдепартамент США внес в санкционный список 12 января 2009 года.

Источник : Прайм
По теме


Архив
Новости
Лукашенко не позволит России атаковать Украину из Беларуси, - Порошенко 15:54
Гройсман публично отреагировал на провокацию проросийского информресурса 15:53
Дело Фирташа не имеет прецедентов в австрийском правосудии, – адвокат Фирташа Изенеггер 15:53
Беларусь решила принимать людей с паспортами "ДНР/ЛНР" выборочно 15:51
В РФ создали информационные войска: "Пропаганда должна быть умной" 15:47
Тягнибок требует перезагрузки
Власть нужно полностью перезагрузить, - Тягнибок 15:36
Файеры и дымовые шашки: националисты провели многотысячный марш в центре Киева 15:34
Кандидат в президенты Франции Макрон считает Лондон "шестым по величине французским городом" 15:27
Высказывания Ляшко необходимо комментировать профессиональному психиатру, - Бойко 15:23
На конкурс по избранию главы ГБР подались кандидаты, не имевшие на это объективных оснований, - экс-замглавы СБУ 15:20
больше новостей
У министра соцразвития Ревы нет и мысли, как улучшить жизнь людей,- Рабинович 17:34
В Днепре выловили редкую рыбу, которую не видели 30 лет 21:56
Сегодня суд начнет рассмотрение иска экс-депутата Томенко с требованием к Раде предоставить список членов коалиции 07:48
В Нью-Йорке на рабочем месте умер постпред России в ООН Виталий Чуркин 19:31
Митинг под Радой
Верховная Рада 21 февраля: митингуют около тысячи человек, задержан подросток с петардой и взрывпакетом 11:06
Партия "За життя" митингует под Конституционным Судом против снятия моратория на продажу земли 16:21
Жизнь за пределами Солнечной системы: NASA приглашает на онлайн-конференцию 17:31
В состав групп входили ряд помощников-консультантов депутатов Верховной Рады.
В Украине разоблачили сеть финансируемых спецслужбами России политпроектов 16:02
Соболев и Семенченко - одни из организаторов блокады Донбасса. Фото: facebook.com/krutchak
Организаторы блокады Донбасса едят в столовой, пока люди митингуют под Радой 12:42
В домах проводят обыски. Фото: facebook.com/anton.naumlyuk
В аннексированном Крыму силовики задержали 20 крымских татар 11:17
больше новостей

ok