Мир 2016-08-03T05:26:15+03:00
Українські новини
​PayPal обязали выплатить $7,7 млн за нарушение режима санкций

​PayPal обязали выплатить $7,7 млн за нарушение режима санкций

В течение ряда лет, включая 2013 год, компания не поддерживала на должном уровне процедуры, нацеленные на выявление, запрет и предотвращение сделок, нарушающих санкционный режим.

Платежная система PayPal согласилась выплатить властям США штраф в размере почти $7,7 млн за нарушение режим санкций в отношении ряда стран. Об этом сообщает Прайм.

Министерство финансов США сообщает о десятках сделок, проводившихся вплоть до 2013 года и так или иначе связанных с такими странами, как Иран, Куба, Судан, а также с лицами, включенными в американские черные списки.

В сообщении ведомства указывается, что в течение ряда лет, включая 2013 год, компания не поддерживала на должном уровне процедуры, нацеленные на выявление, запрет и предотвращение сделок, нарушающих санкционный режим. В частности, PayPal вменяется в вину то, что компания не внедряла необходимые технологии и процедуры для определения сделок, которые проводятся через систему фигурантами "черных списков".

Также указывается, что с 20 октября 2009 года по 1 апреля 2013 года компания осуществила 136 сделок со счетов, зарегистрированных на имя человека, которого госдепартамент США внес в санкционный список 12 января 2009 года.

Источник : Прайм
По теме


Архив
Новости

ok