подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

В скандале с утечкой данных о сомнительных клиентах швейцарского банка HSBS есть украинцы

Среди клиентов, которые имеют банковские счета в HSBC, фигурируют бывшие и нынешние политики из Великобритании, России, Украины, Грузии, Кении, Румынии, Индии, Лихтенштейна, Мексики, Ливана, Туниса.

Банковский гигант HSBC Private Bank (Suisse) продолжает предлагать услуги клиентам, которые неблагоприятно упоминались ООН, в судебных документах, а также в СМИ в связи с незаконной торговлей оружием, кровавыми алмазами и взяточничеством.

Об этом говорится в статье, размещенной на сайте Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

Среди клиентов, которые имеют банковские счета в HSBC, фигурируют бывшие и нынешние политики из Великобритании, России, Украины, Грузии, Кении, Румынии, Индии, Лихтенштейна, Мексики, Ливана, Туниса, Демократической Республики Конго, Зимбабве, Руанды, Парагвая, Джибути, Сенегала, Филиппин и Алжира.

Банк неоднократно заверял клиентов, что он не будет раскрывать детали счетов национальным органам власти, даже если данные свидетельствуют о том, что счета были незадекларированы в налоговых органах в стране проживания клиента. Сотрудники банка также обсуждали с клиентами ряд мер, которые в конечном счете позволяют им избежать уплаты налогов в своих родных странах.

В частности в списке клиентов банка значится и Геннадий Тимченко, миллиардер, приближенный к Президенту России Владимиру Путину, подпавший под санкции, введенные в отношении российских физических и юридических лиц в ответ на аннексию Крыма и кризис в восточной Украине.

Источник : icij.org
Больше новостей о: HSBCГеннадий Тимченко
По теме


Архив
Новости
Аваков не будет прерывать визит в Канаду из-за трагедии в Княжичах 13:23
Аваков в Канаде. Расследовать гибель 5 полицейских будет замминистра Сергей Яровой 14:23
Гибель 5 полицейских в Княжичах остается без реакции Авакова 09:21
5 полицейских погибли в перестрелке между собой в Княжичах под Киевом 11:19
Реакция соцсетей: Полиция "крышевала" грабителей и расстреляла прибывшую в Княжичи на вызов охрану ГСО 02:03
Российский истребитель Су-33 упал в море при посадке на "Адмирал Кузнецов" 12:31
Гробница Иисуса Христа оказалась настоящей и нетронутой с момента захоронения 12:03
Хозсуд Киева постановил взыскать с "Газпрома" 172 млрд гривен штрафа 12:44
Соцсети активно обсуждают новые цены на алкоголь: требовать субсидии или созывать "Алкогольный Майдан"? 08:01
В соцсетях подбирают Авакову замену на посту министра МВД после бойни в Княжичах 21:50
больше новостей