Украина 2017-01-12T10:28:13+02:00
Українські Новини
Харьковская налоговая ликвидировала конвертцентр, обустроенный в конюшне (фото)

Харьковская налоговая ликвидировала конвертцентр, обустроенный в конюшне (фото)

Конюшня была местом хранения проконвертованной наличности до вывоза денег из страны.

Оперативники Государственной фискальной службы совместно с работниками Службы безопасности Украины и прокуратуры ликвидировали конвертационный центр, расположенный в арендованном помещении в одной из конюшен Харькова. Об этом говорится в сообщении Главного управления ГФС в Харьковской области.

"Находчивые бизнесмены создавали фиктивные предприятия, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги, а потом вывозили полученные "сокровища" за границу", - говорится в сообщении.

Конюшня была местом хранения проконвертованной наличности до вывоза денег из страны.

В ходе обыска работники налоговой милиции выявили и изъяли денежные средства (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 млн гривен.

В Харькове ликвидирован конвертцентр в конюшне

В Харькове ликвидирован конвертцентр в конюшне

Фото: kh.sfs.gov.ua

Данные мероприятия проводились в рамках проведен в рамках ранее начатого производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

В рамках этого же производства оперативники задержали на таможенном посту "Гоптовка" 23-летнего жителя Харькова, который пытался вывезти в Российскую Федерацию 0,7 млн долларов и 12,6 млн российских рублей.

Ведется следствие.

На данный момент проводятся мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к деятельности конвертцентра.

Как сообщало агентство, сотрудники Государственной пограничной службы совместно с работниками Государственной фискальной службы 9 декабря изъяли у гражданина Украины 0,7 млн долларов и 12,65 млн российских рублей на международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Кроме валюты, из оборудованніх в автомобиле тайников была извлечена документация, в которой указаны операции с электронными кошельками.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
Сегодня суд начнет рассмотрение иска экс-депутата Томенко с требованием к Раде предоставить список членов коалиции 07:48
Гонтарева может покинуть пост главы НБУ: известны претенденты на ее место 18:13
Митинг под Радой
Верховная Рада 21 февраля: митингуют около тысячи человек, задержан подросток с петардой и взрывпакетом 11:06
Партия "За життя" митингует под Конституционным Судом против снятия моратория на продажу земли 16:21
Жизнь за пределами Солнечной системы: NASA приглашает на онлайн-конференцию 17:31
В состав групп входили ряд помощников-консультантов депутатов Верховной Рады.
В Украине разоблачили сеть финансируемых спецслужбами России политпроектов 16:02
Соболев и Семенченко - одни из организаторов блокады Донбасса. Фото: facebook.com/krutchak
Организаторы блокады Донбасса едят в столовой, пока люди митингуют под Радой 12:42
Высказывания Ляшко необходимо комментировать профессиональному психиатру, - Бойко 15:23
В домах проводят обыски. Фото: facebook.com/anton.naumlyuk
В аннексированном Крыму силовики задержали 20 крымских татар 11:17
В Кремле готовятся выдвинуть Путина на выборы в последний раз 12:14
больше новостей

ok