Экономика 2017-01-12T10:57:57+02:00
Українські Новини
Банки "Аксиома", ИнтерКредитБанк и Мелиор Банк признаны неплатежеспособными

Банки "Аксиома", ИнтерКредитБанк и Мелиор Банк признаны неплатежеспособными

В течение 2013-2014 годов к банкам 6 раз применялись санкции.

Национальный банк 10 октября признал неплатежеспособными входящие в группу небольших банки "Аксиома", ИнтерКредитБанк и Мелиор Банк (все - Днепропетровск).

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Во время финансового мониторинга данных банков, НБУ неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

В течение 2013-2014 годов к банкам 6 раз применялись санкции.

Однако банки не принимали достаточных мер по уменьшению в своей деятельности рисков услуг для легализации доходов, полученных преступным путем.

По результатам проведенной регулятором в сентябре внеплановой проверки выявлены факты осуществления банками масштабных операций с наличными средствами в гривне.

В связи со всем вышеизложенным НБУ принял решение признать неплатежеспособными банк "Аксиома", ИнтерКредитБанк и Мелиор Банк.

Как сообщали Ukranews, акционерами банка "Аксиома" являются компании "Карс-Коммерц", "Алад-Днепр" и "Родонит-Финанс" (все - Днепропетровск) с долями 24,9696%, 24,9753% и 24,8778% акций соответственно.

Компании контролируются Олегом Резниковым, Татьяной Четверик и Василием Гусевым.

Акционерами ИнтерКредитБанка являются братья Вадим Тугай (напрямую владеет 20,137 и опосредованно - 19,637%) и Владимир Тугай с долей 15,181% акций, 19,637% акций принадлежит Валентине Доброгорской, тогда как 30,367% - контролируемой Андреем Ефремовым - "Сельскохозяйственной компании Файна".

Единственным акционером Мелиор Банка является ООО "Криан".

"Криан" контролируется Андреем Кузнецовым и Ольгой Кононовой.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости

ok