Экономика 2016-07-19T18:51:15+03:00
Українські новини
Банки "Аксиома", ИнтерКредитБанк и Мелиор Банк признаны неплатежеспособными

Банки "Аксиома", ИнтерКредитБанк и Мелиор Банк признаны неплатежеспособными

В течение 2013-2014 годов к банкам 6 раз применялись санкции.

Национальный банк 10 октября признал неплатежеспособными входящие в группу небольших банки "Аксиома", ИнтерКредитБанк и Мелиор Банк (все - Днепропетровск).

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Во время финансового мониторинга данных банков, НБУ неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

В течение 2013-2014 годов к банкам 6 раз применялись санкции.

Однако банки не принимали достаточных мер по уменьшению в своей деятельности рисков услуг для легализации доходов, полученных преступным путем.

По результатам проведенной регулятором в сентябре внеплановой проверки выявлены факты осуществления банками масштабных операций с наличными средствами в гривне.

В связи со всем вышеизложенным НБУ принял решение признать неплатежеспособными банк "Аксиома", ИнтерКредитБанк и Мелиор Банк.

Как сообщали Ukranews, акционерами банка "Аксиома" являются компании "Карс-Коммерц", "Алад-Днепр" и "Родонит-Финанс" (все - Днепропетровск) с долями 24,9696%, 24,9753% и 24,8778% акций соответственно.

Компании контролируются Олегом Резниковым, Татьяной Четверик и Василием Гусевым.

Акционерами ИнтерКредитБанка являются братья Вадим Тугай (напрямую владеет 20,137 и опосредованно - 19,637%) и Владимир Тугай с долей 15,181% акций, 19,637% акций принадлежит Валентине Доброгорской, тогда как 30,367% - контролируемой Андреем Ефремовым - "Сельскохозяйственной компании Файна".

Единственным акционером Мелиор Банка является ООО "Криан".

"Криан" контролируется Андреем Кузнецовым и Ольгой Кононовой.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
Прокуратура сообщила о подозрении в безответственности матери, уморившей голодом годовалого сына 14:32
Кабмин утвердил, как популяризировать украинскую символику 14:32
Полицейские не имели законного права взламывать дверь, чтобы спасти умирающих от голода детей, - правозащитник 14:30
Нардеп от БПП Александр Ревега. Фото: gordonua.com
Местные СМИ обвинили нардепа Александра Ревегу в использовании админресурса в Бердичеве 14:22
Экс-депутат Рады Медяник из принципа требует выплатить ему 1 гривну компенсации от ГПУ 14:11
Завтра на большей части Украины ожидается снег с дождем, а на юге и в Крыму без осадков 14:08
Кабмин уволил замминистра энергетики по евроинтеграции Диденко 14:06
В Сирии убили российского наемника, воевавшего на Донбассе среди "бурятских танкистов", - СМИ 14:04
СМИ рассказали о планах Авакова "реанимировать" Яценюка в Украине за деньги игорного бизнеса 14:03
Раду просят установить выходной 25 декабря 13:56
больше новостей
Минобороны разрешило использовать в АТО пулемет начала прошлого века 12:12
Водитель госохраны рассказал о перестрелке в Княжичах. Скриншот видео
Выживший в Княжичах полицейский опроверг версию властей о перестрелке 09:19
Пока Порошенко открывал телевышку на Карачуне, неугодным журналистам угрожали "прострелить ноги" 23:05
"Нафтогаз" уничтожает ГТС!" – под Кабмином промышленники требуют отставки Коболева 11:21
Машиностроители будут пикетировать Кабмин и "Нафтогаз" с требованием поддержать нацпроизводителя 16:00
Трамп продал все свои акции еще в июне 08:45
Нардеп Сергей Соболев. Фото: vv.com.ua
Нардепа Соболева пытаются убедить "не трогать" запорожского губернатора Брыля 18:20
Эрдоган ратифицировал "Турецкий поток" 09:01
7.12.16 11.00 Пресс-конференция: "Кто и как занимается политическими преследованиями в Украине: факты, персоналии, последствия для Украины" 15:28
Сегодня Кабмин установит День Государственного герба и День Государственного гимна 08:11
больше новостей

ok