Происшествия 2017-01-12T10:59:10+02:00
Українські Новини
СБУ ликвидировала канал финансирования террористов

СБУ ликвидировала канал финансирования террористов

Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из банков Киева.

Служба безопасности Украины ликвидировала канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Согласно сообщению, через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из банков Киева.

Снятые наличные деньги курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территорию, подконтрольную террористам.

2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии денег в спортивной сумке.

Установлено, что мужчина в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физлиц-жителей Донецкой области.

Во время задержания и обыска квартиры подозреваемого изъято 1,2 млн гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физлиц.

На данный момент в рамках уголовного производства, начатого по ст. 205 Уголовного кодекса (фиктивное предприятие) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), проводятся оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее сотрудники контрразведки СБУ задержали в Мариуполе Донецкой области мужчину по подозрению в работе "политинформатором" и активном участии в террористической деятельности самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Источник : Українські новини
Больше новостей о: СБУ Террористы Финансирование
По теме


Архив
Новости
Гонтарева может покинуть пост главы НБУ: известны претенденты на ее место 18:13
Сегодня суд начнет рассмотрение иска экс-депутата Томенко с требованием к Раде предоставить список членов коалиции 07:48
Митинг под Радой
Верховная Рада 21 февраля: митингуют около тысячи человек, задержан подросток с петардой и взрывпакетом 11:06
Партия "За життя" митингует под Конституционным Судом против снятия моратория на продажу земли 16:21
Жизнь за пределами Солнечной системы: NASA приглашает на онлайн-конференцию 17:31
В состав групп входили ряд помощников-консультантов депутатов Верховной Рады.
В Украине разоблачили сеть финансируемых спецслужбами России политпроектов 16:02
Людей держат в закрытых металлических шкафах без освещения и вентиляции. Фото: facebook.com/ombudsmanUA
В одном из судов Черновицкой области подсудимых содержат в шкафах-сейфах 22:22
Соболев и Семенченко - одни из организаторов блокады Донбасса. Фото: facebook.com/krutchak
Организаторы блокады Донбасса едят в столовой, пока люди митингуют под Радой 12:42
Высказывания Ляшко необходимо комментировать профессиональному психиатру, - Бойко 15:23
В домах проводят обыски. Фото: facebook.com/anton.naumlyuk
В аннексированном Крыму силовики задержали 20 крымских татар 11:17
больше новостей

ok