Украина 2016-07-19T18:52:35+03:00
Українські новини

Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 3 млрд гривен

Об этом сказано в сообщении сектора по связям с общественностью УМВД во Львовской области.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 3 млрд гривен во Львовской области.

Об этом сказано в сообщении сектора по связям с общественностью УМВД во Львовской области.

"Установлено "перетекание" через счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности почти трех миллиардов безналичных гривен, часть из которых была конвертирована в наличность", - говорится в сообщении.

Также правоохранители разоблачили около 10 причастных к незаконной деятельности лиц - жителей Львовской и Харьковской областей.

Злоумышленники получали за свои услуги десятую часть от общей суммы перечисленных средств.

Оперативники провели почти 60 санкционированных обысков в офисах, домовладениях и в автотранспортных средствах злоумышленников.

Обнаружены и изъяты печати различных субъектов хозяйствования, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерное оборудование, модемы, а также другое электронное оборудование.

Арестованы банковские счета предприятий, задействованных в преступной схеме.

Открыто производство по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество).

Напомним, СБУ в сентябре ликвидировала конвертационный центр с оборотом 64 млн гривен в Сумах.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости

ok