Украина 2017-01-12T10:59:37+02:00
Українські Новини
Украина изменит подход к борьбе с финансированием терроризма

Украина изменит подход к борьбе с финансированием терроризма

Законом предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга по отдельным направлениям.

Верховная Рада намерена усовершенствовать борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма.

За принятие за основу законопроекта №5067 проголосовали 243 депутата при минимально необходимых 226.

Законопроект направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения stand by (SBA) с Международным валютным фондом.

Документом предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга по отдельным направлениям.

В частности, планируется введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода.

При этом вносятся изменения в подход к определению основных правонарушений.

В полномочия Национального банка включено регулирование и надзор в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма за небанковскими финучреждениями-платежными организациями/системами.

Законопроектом фиксируется определение "банк-оболочка" - это финучреждение, которое не имеет постоянного местонахождения, не осуществляет деятельность по месту регистрации и не подлежит надзору по месту своего расположения.

Всем банкам запрещается устанавливать корреспондентские отношения с банками-оболочками.

Также документом совершенствуются законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов, и вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс (относительно подследственности преступлений по легализации).

Кроме того, регламентируется осуществление финансового мониторинга национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций.

Напомним, Рада намерена создать нацкомиссию по предупреждению коррупции.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
Премьеры ко Дню святого Валентина в 2017. Фото: ubr.ua
На что сходить в День святого Валентина в 2017 году 14:53
На фоне скачков доллара подешевело жилье в Киеве, но выросла аренда 14:51
Где на Крещение будет самая высокая температура: прогноз погоды 14:30
Имя Бандеры присвоили 34 из 51 тыс. декомунизированных улиц 14:14
В аннексированном Крыму подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях Украиной прав человека, - СМИ 13:56
Американские ученые вывели геномодифицированных комаров, устойчивых к возбудителям лихорадки 13:48
Савченко опубликовала новые списки пленных после скандала с предыдущими 13:42
Пашинский и Химикус требуют опубликования фрагментов одновременного допроса 13:31
Вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга - Тука 13:29
Генпрокуратуру обязали расследовать заявление адвоката Химикуса о влиянии на следствие Геращенко 13:29
больше новостей

ok