подписаться на рассылку
26.5 26.9
28.3 28.7
  • 0
  • 0

Украина изменит подход к борьбе с финансированием терроризма

Законом предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга по отдельным направлениям.

Верховная Рада намерена усовершенствовать борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма.

За принятие за основу законопроекта №5067 проголосовали 243 депутата при минимально необходимых 226.

Законопроект направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения stand by (SBA) с Международным валютным фондом.

Документом предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга по отдельным направлениям.

В частности, планируется введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода.

При этом вносятся изменения в подход к определению основных правонарушений.

В полномочия Национального банка включено регулирование и надзор в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма за небанковскими финучреждениями-платежными организациями/системами.

Законопроектом фиксируется определение "банк-оболочка" - это финучреждение, которое не имеет постоянного местонахождения, не осуществляет деятельность по месту регистрации и не подлежит надзору по месту своего расположения.

Всем банкам запрещается устанавливать корреспондентские отношения с банками-оболочками.

Также документом совершенствуются законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов, и вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс (относительно подследственности преступлений по легализации).

Кроме того, регламентируется осуществление финансового мониторинга национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций.

Напомним, Рада намерена создать нацкомиссию по предупреждению коррупции.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
Аваков в Канаде. Расследовать гибель 5 полицейских будет замминистра Сергей Яровой 14:23
5 полицейских погибли в перестрелке между собой в Княжичах под Киевом 11:19
Власти подняли цены на алкоголь: нет водки дешевле 70 грн за пол-литра 06:00
Экс-замглавы "Нефтегаза" Кацубе еще на два месяца продлили арест 11:39
Соцсети активно обсуждают новые цены на алкоголь: требовать субсидии или созывать "Алкогольный Майдан"? 08:01
Сегодня в Украине отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы 08:30
"Евровидение-2017" пройдет в Украине: слухи о переносе в РФ не подтвердились 19:21
В соцсетях подбирают Авакову замену на посту министра МВД после бойни в Княжичах 21:50
Онищенко рассказал российскому телеканалу, что передал спецслужбам США компромат на Порошенко 17:07
Банда грабителей в Княжичах действовала под прикрытием правоохранителей, - Нацполиция 20:25
больше новостей