Украина 2017-01-12T11:42:35+02:00
Українські Новини
Миндоходов ликвидировало очередной конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Миндоходов ликвидировало очередной конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Министерство доходов и сборов продолжает бороться с массовым отмыванием денег.

Сотрудники Министерства доходов и сборов ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"В Днепропетровской области сотрудники Миндоходов прекратили деятельность конвертационного центра, который прокрутил более 100 млн гривен", - говорится в нем.

Миндоходов отмечает, что организаторы центра открыли на подставных лиц почти полтора десятка фиктивных фирм, через которые проводили все деньги клиентов.

Согласно сообщению, механизм конвертации был традиционным: клиенты перечисляли деньги на счета фиктивных фирм за якобы полученные услуги.

"С этих счетов курьеры снимали наличность, которую передавали клиентам, не забывая вычислить комиссионные за конвертацию", - говорится в сообщении.

Общий оборот проконвертированных средств в 2013-2014 годах составил более 100 млн гривен.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях преступников следователи изъяли несколько компьютеров, 14 фиктивных печатей предприятий, электронные носители информации и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Ранее, сотрудникам СБУ удалось ликвидировать конвертцентры в Киеве и Днепропетровске.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
У министра соцразвития Ревы нет и мысли, как улучшить жизнь людей,- Рабинович 17:34
В Днепре выловили редкую рыбу, которую не видели 30 лет 21:56
Сегодня суд начнет рассмотрение иска экс-депутата Томенко с требованием к Раде предоставить список членов коалиции 07:48
В Нью-Йорке на рабочем месте умер постпред России в ООН Виталий Чуркин 19:31
Митинг под Радой
Верховная Рада 21 февраля: митингуют около тысячи человек, задержан подросток с петардой и взрывпакетом 11:06
Партия "За життя" митингует под Конституционным Судом против снятия моратория на продажу земли 16:21
Жизнь за пределами Солнечной системы: NASA приглашает на онлайн-конференцию 17:31
В состав групп входили ряд помощников-консультантов депутатов Верховной Рады.
В Украине разоблачили сеть финансируемых спецслужбами России политпроектов 16:02
Соболев и Семенченко - одни из организаторов блокады Донбасса. Фото: facebook.com/krutchak
Организаторы блокады Донбасса едят в столовой, пока люди митингуют под Радой 12:42
В домах проводят обыски. Фото: facebook.com/anton.naumlyuk
В аннексированном Крыму силовики задержали 20 крымских татар 11:17
больше новостей

ok