Политика 2017-01-12T11:42:35+02:00
Українські Новини
Миндоходов ликвидировало очередной конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Миндоходов ликвидировало очередной конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Министерство доходов и сборов продолжает бороться с массовым отмыванием денег.

Сотрудники Министерства доходов и сборов ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"В Днепропетровской области сотрудники Миндоходов прекратили деятельность конвертационного центра, который прокрутил более 100 млн гривен", - говорится в нем.

Миндоходов отмечает, что организаторы центра открыли на подставных лиц почти полтора десятка фиктивных фирм, через которые проводили все деньги клиентов.

Согласно сообщению, механизм конвертации был традиционным: клиенты перечисляли деньги на счета фиктивных фирм за якобы полученные услуги.

"С этих счетов курьеры снимали наличность, которую передавали клиентам, не забывая вычислить комиссионные за конвертацию", - говорится в сообщении.

Общий оборот проконвертированных средств в 2013-2014 годах составил более 100 млн гривен.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях преступников следователи изъяли несколько компьютеров, 14 фиктивных печатей предприятий, электронные носители информации и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Ранее, сотрудникам СБУ удалось ликвидировать конвертцентры в Киеве и Днепропетровске.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
Депутат-владелец автопарка с Maybach и Porsche Cayenne получил более 26 тыс. гривен компенсации за проезд 21:55
Эксперты назвали утилизацию мусора, игорный бизнес и добычу янтаря наиболее теневыми рынками 20:14
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Липецкая фабрика Roshen сократила убыток в 13 раз в 2016 12:56
Венгерская община Закарпатья собрала 64 000 подписей против президентского законопроекта по языкам 11:13
Акционеры Мариупольской кондфабрики Roshen решили продать имущество предприятия 16:54
Отец депутата Рады Дейдея, уличенного в разбое, также судим в Одесской области, - журналист 18:39
Блокировка информации провайдером невозможна в принципе, - глава ИнАУ о стратегии кибербезопасности 15:00
Киев вошел в десятку самых дешевых городов мира 00:15
Нами правят те, у кого рейтинг доверия от 1 до 9 %, - Рабинович 20:01
больше новостей

ok