ONLINE
Презентация результатов заключительной волны медиа-мониторинга "Внутренне перемещенные лица в зеркале региональных СМИ"

Украина 2016-07-19T19:25:27+03:00
Українські новини
Миндоходов ликвидировало очередной конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Миндоходов ликвидировало очередной конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Министерство доходов и сборов продолжает бороться с массовым отмыванием денег.

Сотрудники Министерства доходов и сборов ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"В Днепропетровской области сотрудники Миндоходов прекратили деятельность конвертационного центра, который прокрутил более 100 млн гривен", - говорится в нем.

Миндоходов отмечает, что организаторы центра открыли на подставных лиц почти полтора десятка фиктивных фирм, через которые проводили все деньги клиентов.

Согласно сообщению, механизм конвертации был традиционным: клиенты перечисляли деньги на счета фиктивных фирм за якобы полученные услуги.

"С этих счетов курьеры снимали наличность, которую передавали клиентам, не забывая вычислить комиссионные за конвертацию", - говорится в сообщении.

Общий оборот проконвертированных средств в 2013-2014 годах составил более 100 млн гривен.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях преступников следователи изъяли несколько компьютеров, 14 фиктивных печатей предприятий, электронные носители информации и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Ранее, сотрудникам СБУ удалось ликвидировать конвертцентры в Киеве и Днепропетровске.

Источник : Українські новини
По теме


Архив
Новости
Водитель госохраны рассказал о перестрелке в Княжичах. Скриншот видео
Выживший в Княжичах полицейский опроверг версию властей о перестрелке 09:19
НАБУ не реагирует на компромат Онищенко, потому что ведомство находится под колпаком у президента, – эксперт 16:38
"Нафтогаз" уничтожает ГТС!" – под Кабмином промышленники требуют отставки Коболева 11:21
Машиностроители будут пикетировать Кабмин и "Нафтогаз" с требованием поддержать нацпроизводителя 16:00
Трамп продал все свои акции еще в июне 08:45
Нардеп Сергей Соболев. Фото: vv.com.ua
Нардепа Соболева пытаются убедить "не трогать" запорожского губернатора Брыля 18:20
Сегодня Кабмин установит День Государственного герба и День Государственного гимна 08:11
Жители Княжичей не верят в официальную версию расстрела полицейских 13:50
7.12.16 11.00 Пресс-конференция: "Кто и как занимается политическими преследованиями в Украине: факты, персоналии, последствия для Украины" 15:28
В банду грабителей в Княжичах входили спецназовцы из охраны высшего руководства страны - СМИ 22:31
больше новостей

ok