Политика 2017-01-12T11:45:52+02:00
Українські Новини
Прокуратура начала расследование по подозрению предпринимателя в отмывании 43,2 млн грн в Киеве

Прокуратура начала расследование по подозрению предпринимателя в отмывании 43,2 млн грн в Киеве

Для воплощения преступного плана в 2010-2012 годах женщина создала в Киеве и области 5 фиктивных предприятий.

Прокуратура Киевской области начала расследование по подозрению частного предпринимателя в отмывании с помощью незаконных финансовых операций 43,2 млн гривен в Киеве и области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно ему, для воплощения преступного плана в 2010-2012 годах женщина создала в Киеве и области 5 фиктивных предприятий.

В частности, эти фирмы способствовали реально действующим компаниям в проведении средств безналичной формы расчета в наличные, минимизации налогов и искусственном завышении расходов.

Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Как сообщалось ранее, прокуратура Австрии начала расследование против депутата Верховной Рады Алексея Азарова (фракция Партии регионов) и его сына по подозрению в отмывании средств.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Прокуратура Отмывание денег
По теме


Архив
Новости
Действия Гонтаревой привели к растрате международных резервов Украины, - Илларионов 19:20
Дешевых билетов пока не будет: Аэропорт "Киев" приостановил диалог с лоукостером Ryanair 19:53
Скрипка извинился перед русскоговорящими украинцами.
Российский пранкер разыграл Скрипку по телефону, представившись Аваковым 19:19
Задержание замдиректора Одесского НПЗ. Фото: facebook.com/LarysaSargan
В Борисполе перед вылетом задержали замдиректора Одесского нефтеперерабатывающего завода 21:20
Из-за высказываний о гетто на рокера Скрипку подали заявление в прокуратуру 15:01
Профессор журналистики из Львова оскандалился, публично назвав международные журналистские стандарты "порнографией" (аудио) 08:30
Китай готов ввести безвизовый режим для украинцев 18:19
Адвокат обнародовал имена депутатов, которым отдали на поруки Мартыненко 18:11
Сколько заработали министры в марте: полный список зарплат 15:00
Страшный сон курильщика: почему в Украине из продажи пропадают сигареты и что будет дальше 18:03
больше новостей

ok