Политика 2017-01-12T11:50:27+02:00
Українські Новини
СБУ ликвидировала конвертцентры в Киеве и Днепропетровске

СБУ ликвидировала конвертцентры в Киеве и Днепропетровске

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационные центры в Киеве и Днепропетровске.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"СБУ разоблачила и прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы, члены которой, используя предприятия с признаками фиктивности, осуществляли финансовые операции по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, выводили капиталы предприятий из реального сектора экономики в теневое обращение, а также противоправно перечисляли валюту за пределы страны", - говорится в нем.

СБУ отмечает, что во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Днепропетровске изъято 180 печатей, 50 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", а также финансово-хозяйственную документацию и векселя, эмитированные предприятиями с признаками фиктивности.

"На банковских счетах предприятий с признаками фиктивности арестовано 20 млн гривен", - говорится в сообщении.

Служба безопасности установила, что в данных финансовых операциях мошенники использовали почти 200 подконтрольных предприятий с привлечением финансовых ресурсов ряда коммерческих банков.

По данному факту следователи СБУ начали уголовное производство, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, 30 мая управление Министерства доходов и сборов в Днепропетровске на текущей неделе ликвидировало конвертационный центр, деятельность которого повлекла убытки для государства на сумму 300 млн гривен.

Больше новостей о: СБУ Коныертационный центр
По теме


Архив
Новости
Убийца Вороненкова умер в больнице от множественных ранений: сердце останавливалось 10 раз 16:26
Радиус эвакуации в районе пожара на складе боеприпасов в Балаклее увеличили до 10 км 12:01
Самойловой запретили въезд в Украину: певица не сможет участвовать в "Евровидении-2017" 15:22
Жители киевской многоэтажки готовы выйти на митинг из-за обмана с платежками за тепло 19:04
Ночью прогримел взрыв в Балаклее. Скриншот видео
В сети появилось видео масштабного пожара и взрывов на складах боеприпасов в Харьковской области 08:40
Украинцы возмущены принудительными медосмотрами подростков 20:02
Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области продолжаются, - ГосЧС 08:35
Более 96% денежных переводов из РФ проходят через международные платежные системы, - НБУ 13:50
Рада отменила необходимость указывать место пребывания в справке о взятии переселенца на учет 10:59
Очередной запуск ракеты КНДР завершился взрывом 08:50
больше новостей

ok